El juez John Koeltl ordenó a Alex Mashinsky y a los fiscales comparecer ante el tribunal el 13 de noviembre para abordar la moción del ex director ejecutivo de Celsius de desestimar los cargos de fraude y manipulación del mercado.
Mashinsky regresa a la corte
Alex Mashinsky, exdirector ejecutivo de la plataforma de criptomonedas Celsius, comparecerá ante un tribunal de Nueva York por primera vez en meses. La audiencia está relacionada con su moción para desestimar los cargos de fraude presentados después de su arresto.
En una presentación judicial del 23 de octubre, el juez John Koeltl del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ordenó a Mashinsky y a los fiscales que comparecieran ante el tribunal el 13 de noviembre para “preservar el testimonio” y abordar su moción de desestimar ciertos cargos en la acusación. En enero, el equipo legal de Mashinsky presentó mociones para desestimar los cargos relacionados con fraude de materias primas y manipulación del mercado.
Acusaciones contra Mashinsky
En julio de 2023, Mashinsky fue arrestado y acusado de siete delitos penales. Los fiscales afirman que el exdirector ejecutivo de Celsius, junto con el exdirector de ingresos Roni Cohen-Pavon, manipularon ilegalmente el precio del token de la plataforma, CEL, y supuestamente engañaron a los usuarios sobre la naturaleza de sus inversiones.
Los registros judiciales muestran que Mashinsky no ha comparecido en persona en una audiencia judicial desde febrero. Además de la audiencia del 13 de noviembre, el juez Koeltl ha programado una conferencia previa al juicio para el 16 de enero, y se espera que el juicio comience el 28 de enero.
El papel de Cohen-Pavon
Tras su arresto, Cohen-Pavon tuvo que viajar con limitaciones entre Nueva York e Israel, pero se le concedió permiso para asistir a la conferencia Token2049 en Singapur en septiembre. Aunque inicialmente se declaró inocente de todos los cargos, más tarde cambió su declaración a culpable. Se espera que el juez Koeltl condene a Cohen-Pavon el 11 de diciembre.
Preservación de los testimonios de los testigos
Mashinsky, quien renunció como CEO de Celsius en septiembre de 2022, supuestamente ganó alrededor de 42 millones de dólares con las ventas de tokens. Mantiene su inocencia de todos los cargos, que incluyen fraude de valores, fraude de materias primas, conspiración para manipular el precio de CEL, un plan fraudulento para manipular el precio de CEL, manipulación del mercado del token CEL y fraude bancario relacionado con la manipulación de precios.
La comparecencia ante el tribunal del 13 de noviembre probablemente abordará la presentación de Mashinsky en septiembre, en la que buscó “preservar el testimonio de seis testigos clave que residen fuera de los Estados Unidos”, incluido Cohen-Pavon.
Los abogados de Mashinsky argumentan que cinco de los seis testigos ignoraron sus instrucciones explícitas de generar ingresos vendiendo constantemente tokens CEL en el mercado y, en cambio, compraron tokens CEL en exceso en el intercambio FTX a lo largo de 2021.
Quiebras y casos civiles
Celsius se declaró en quiebra en Estados Unidos en julio de 2022, pero comenzó a pagar a sus acreedores en 2024. Además de los cargos penales, Mashinsky enfrenta varias demandas civiles presentadas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
#Celsius , #MarketManipulation , #Debate2024 , #cryptofraud , #Cryptocurrencies
Manténgase un paso adelante: ¡siga nuestro perfil y manténgase informado sobre todo lo importante en el mundo de las criptomonedas!
Aviso:
"La información y las opiniones presentadas en este artículo tienen únicamente fines educativos y no deben tomarse como asesoramiento de inversión en ninguna situación. El contenido de estas páginas no debe considerarse asesoramiento financiero, de inversión o de cualquier otro tipo. Advertimos que invertir en criptomonedas puede ser riesgoso y puede generar pérdidas financieras".