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Estafas Cripto-Románticas Nigerianas: Un Llamado a la Acción Contra el Fraude Digital El aumento en las estafas de criptomonedas
Estafas Cripto-Románticas Nigerianas: Un Llamado a la Acción Contra el Fraude Digital
El aumento en las estafas de criptomonedas ha alcanzado niveles alarmantes, con Nigeria emergiendo como un punto focal para estas actividades ilícitas. En un movimiento histórico, la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) ejecutó recientemente su mayor operación contra el fraude, arrestando a 792 individuos involucrados en estafas relacionadas con criptomonedas, incluyendo fraudes románticos. Estos esquemas atacan a víctimas desprevenidas, manipulándolas para que envíen cantidades sustanciales de dinero bajo la apariencia de relaciones en línea falsas.
El aumento en las estafas de criptomonedas ha alcanzado niveles alarmantes, con Nigeria emergiendo como un punto focal para estas actividades ilícitas. En un movimiento histórico, la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) ejecutó recientemente su mayor operación contra el fraude, arrestando a 792 individuos involucrados en estafas relacionadas con criptomonedas, incluyendo fraudes románticos. Estos esquemas atacan a víctimas desprevenidas, manipulándolas para que envíen cantidades sustanciales de dinero bajo la apariencia de relaciones en línea falsas.
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🚨 Alerta de Fraude Cripto Mayor: ¡Dos Hombres Acusados en Estafa de NFT de $22 Millones! 💸
En un giro impactante de los acontecimientos, dos hombres del sur de California, Gabriel Hay y Gavin Mayo, han sido acusados de defraudar a inversores por más de $22 millones a través de una serie de esquemas fraudulentos de NFT y activos digitales. Esta acusación resalta las crecientes preocupaciones en torno a las estafas de criptomonedas, particularmente en el mundo en rápida evolución de los tokens no fungibles (NFTs). 🧐
Las alegaciones contra Hay y Mayo involucran una serie de llamados “rugpulls”, un término utilizado en la comunidad cripto para describir una situación en la que los desarrolladores abandonan un proyecto después de recaudar fondos de los inversores. El dúo supuestamente solicitó inversiones para varios proyectos de NFT, incluyendo Vault of Gems, Faceless y Clout Coin, solo para dejar a los inversores en la estacada una vez que habían asegurado los fondos. 🚫💰
Las alegaciones contra Hay y Mayo involucran una serie de llamados “rugpulls”, un término utilizado en la comunidad cripto para describir una situación en la que los desarrolladores abandonan un proyecto después de recaudar fondos de los inversores. El dúo supuestamente solicitó inversiones para varios proyectos de NFT, incluyendo Vault of Gems, Faceless y Clout Coin, solo para dejar a los inversores en la estacada una vez que habían asegurado los fondos. 🚫💰
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Toma Token: La Dura Realidad Detrás del Hype
El mundo de las criptomonedas prospera en la innovación, las promesas y el apoyo de la comunidad. Pero por cada proyecto legítimo, hay un cuento de advertencia que nos recuerda que debemos proceder con cautela. Desafortunadamente, Toma Token se ha convertido en una de esas historias: un claro ejemplo de engaño, manipulación y traición.
La Ilusión de Prosperidad
Toma Token se promocionó como un proyecto revolucionario, cautivando a su comunidad con promesas grandiosas y visiones tentadoras de beneficios futuros. A través de campañas cuidadosamente orquestadas, el proyecto generó emoción en torno a sorteos, airdrops y la perspectiva de un crecimiento exponencial. Los inversores fueron atraídos, confiando en que el equipo cumpliría con sus compromisos.
La Ilusión de Prosperidad
Toma Token se promocionó como un proyecto revolucionario, cautivando a su comunidad con promesas grandiosas y visiones tentadoras de beneficios futuros. A través de campañas cuidadosamente orquestadas, el proyecto generó emoción en torno a sorteos, airdrops y la perspectiva de un crecimiento exponencial. Los inversores fueron atraídos, confiando en que el equipo cumpliría con sus compromisos.
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😱 ¿Cripto-Ponzi dentro de los muros de la iglesia? ¡El escándalo está estallando!
La CFTC presentó una demanda contra el pastor Francier Obando Pinillo, con sede en Washington, D.C., quien defraudó a 1.515 feligreses atrayéndolos a una estafa criptográfica.
💰 Cómo se veía:
🔹 Pinillo se presentó como director de Solanofi y Solano Capital Investments.
🔹 Prometió hasta un 35% de ganancia mensual y bonificaciones por referencias (15% de cada invitado).
🔹 Recaudamos casi $6 millones, pero en realidad... no hubo ni un solo trato. Todo el dinero fue a parar a los bolsillos del pastor.
📉 Lección para todos nosotros:
1️⃣ Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea una estafa.
2️⃣ Verifique siempre las licencias de las empresas y la reputación de sus fundadores.
3️⃣ No inviertas a través de las emociones: estudia el mercado.
¡Cuida tu dinero y ten cuidado con los falsos profetas! 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
La CFTC presentó una demanda contra el pastor Francier Obando Pinillo, con sede en Washington, D.C., quien defraudó a 1.515 feligreses atrayéndolos a una estafa criptográfica.
💰 Cómo se veía:
🔹 Pinillo se presentó como director de Solanofi y Solano Capital Investments.
🔹 Prometió hasta un 35% de ganancia mensual y bonificaciones por referencias (15% de cada invitado).
🔹 Recaudamos casi $6 millones, pero en realidad... no hubo ni un solo trato. Todo el dinero fue a parar a los bolsillos del pastor.
📉 Lección para todos nosotros:
1️⃣ Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea una estafa.
2️⃣ Verifique siempre las licencias de las empresas y la reputación de sus fundadores.
3️⃣ No inviertas a través de las emociones: estudia el mercado.
¡Cuida tu dinero y ten cuidado con los falsos profetas! 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
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La traición de Toma Token: Pesadilla AIRDROP 📉
¡He TERMINADO con Toma Token y sus mentiras! Después de MESES de promesas, expectativa y de que nos dijeran que este proyecto era la próxima gran cosa, hicieron la estafa definitiva. Nos hicieron creer que veríamos ganancias reales, y después de toda esa espera & trabajo, ¡lo único que obtuve fue $1 (inicialmente 0.05$ 🤡)!
Manipularon su suministro, inflaron las expectativas y engañaron a la comunidad para que invirtiera. Jugaron con la comunidad con sorteos falsos, airdrops engañosos y bombeando el token solo para deshacerse de él. Mientras tanto, los desarrolladores y personas dentro del proyecto se fueron con el dinero de los inversores, mientras que ellos se quedaron con las migajas.
Traicionaron a sus inversores. Esto no es solo un error: es un ROBO descarado. Si estás pensando en invertir en Toma o en cualquier proyecto similar, NO lo hagas. Aprende y no caigas en sus mentiras.
¡Necesitamos hacer que estos estafadores rindan cuentas y proteger a la comunidad cripto de ser aprovechada nuevamente!
#TomaScam #CryptoFraud #Scamalert
¡He TERMINADO con Toma Token y sus mentiras! Después de MESES de promesas, expectativa y de que nos dijeran que este proyecto era la próxima gran cosa, hicieron la estafa definitiva. Nos hicieron creer que veríamos ganancias reales, y después de toda esa espera & trabajo, ¡lo único que obtuve fue $1 (inicialmente 0.05$ 🤡)!
Manipularon su suministro, inflaron las expectativas y engañaron a la comunidad para que invirtiera. Jugaron con la comunidad con sorteos falsos, airdrops engañosos y bombeando el token solo para deshacerse de él. Mientras tanto, los desarrolladores y personas dentro del proyecto se fueron con el dinero de los inversores, mientras que ellos se quedaron con las migajas.
Traicionaron a sus inversores. Esto no es solo un error: es un ROBO descarado. Si estás pensando en invertir en Toma o en cualquier proyecto similar, NO lo hagas. Aprende y no caigas en sus mentiras.
¡Necesitamos hacer que estos estafadores rindan cuentas y proteger a la comunidad cripto de ser aprovechada nuevamente!
#TomaScam #CryptoFraud #Scamalert
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Nigeria: La EFCC arresta a 792 sospechosos de un plan de fraude con criptomonedas
La Comisión descubre una estafa masiva de criptomonedas
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) llevó a cabo una redada que dio como resultado el arresto de 792 sospechosos involucrados en esquemas conocidos como estafas románticas con criptomonedas. Los estafadores convencieron a las víctimas para que invirtieran en proyectos de criptomonedas falsos, lo que les provocó importantes pérdidas financieras.
Enlaces a grupos internacionales
El portavoz de la EFCC, Wilson Uwujaren, reveló que entre los detenidos había 148 ciudadanos chinos y 40 ciudadanos filipinos. Los estafadores operaban desde un edificio de lujo en Lagos, el centro comercial de Nigeria. La mayoría de las víctimas eran ciudadanos de Estados Unidos y Europa.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) llevó a cabo una redada que dio como resultado el arresto de 792 sospechosos involucrados en esquemas conocidos como estafas románticas con criptomonedas. Los estafadores convencieron a las víctimas para que invirtieran en proyectos de criptomonedas falsos, lo que les provocó importantes pérdidas financieras.
Enlaces a grupos internacionales
El portavoz de la EFCC, Wilson Uwujaren, reveló que entre los detenidos había 148 ciudadanos chinos y 40 ciudadanos filipinos. Los estafadores operaban desde un edificio de lujo en Lagos, el centro comercial de Nigeria. La mayoría de las víctimas eran ciudadanos de Estados Unidos y Europa.
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Hombre de Arizona se Hizo Pasar por Conductor de Uber para Robar $300,000 en Criptomonedas
Detectives de Scottsdale, en colaboración con agentes del Servicio Secreto de EE. UU., arrestaron a un hombre el 11 de diciembre por cargos de robo, fraude y lavado de dinero. El sospechoso supuestamente robó $300,000 en criptomonedas de dos pasajeros desprevenidos.
Conductor de Uber Falso como Trampa
Según Fox10 Phoenix, Nuruhussein Hussein fingió ser un conductor de Uber en Scottsdale, Arizona. Los robos supuestamente ocurrieron en marzo y octubre cuando Hussein atrajo a las víctimas que esperaban afuera del Hotel W, haciéndose pasar por su viaje de Uber solicitado.
Conductor de Uber Falso como Trampa
Según Fox10 Phoenix, Nuruhussein Hussein fingió ser un conductor de Uber en Scottsdale, Arizona. Los robos supuestamente ocurrieron en marzo y octubre cuando Hussein atrajo a las víctimas que esperaban afuera del Hotel W, haciéndose pasar por su viaje de Uber solicitado.
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gestión de nvesarrest clxc para engañar a los inversores como lunc y luna. #cryptofraud #clxc
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Byte Federal, operador de cajeros automáticos de Bitcoin de EE. UU., denuncia una filtración de datos que afecta a 58.000 clientes
Una filtración masiva de datos afecta a miles de clientes
Byte Federal, uno de los mayores operadores de cajeros automáticos de bitcoin en Estados Unidos, reveló una falla de seguridad que podría haber afectado a hasta 58.000 clientes. La compañía, que opera 1.356 cajeros automáticos, reveló el incidente más de un mes después de que ocurriera.
Detalles de la violación de seguridad
Según un informe presentado ante el Fiscal General de Maine, el ataque ocurrió el 30 de septiembre, pero fue descubierto el 18 de noviembre. Un atacante desconocido aprovechó una vulnerabilidad de software de terceros para obtener acceso no autorizado a los datos del cliente.
Byte Federal, uno de los mayores operadores de cajeros automáticos de bitcoin en Estados Unidos, reveló una falla de seguridad que podría haber afectado a hasta 58.000 clientes. La compañía, que opera 1.356 cajeros automáticos, reveló el incidente más de un mes después de que ocurriera.
Detalles de la violación de seguridad
Según un informe presentado ante el Fiscal General de Maine, el ataque ocurrió el 30 de septiembre, pero fue descubierto el 18 de noviembre. Un atacante desconocido aprovechó una vulnerabilidad de software de terceros para obtener acceso no autorizado a los datos del cliente.
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🚨 **Últimas noticias**: La SEC acusa a Diana Mae Fernández de fraude por prometer inversiones en criptomonedas con rendimientos garantizados y malversar 364.000 dólares de al menos 20 inversores 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
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🚨 ÚLTIMA HORA: #SEC toma medidas enérgicas contra #cryptofraud de 1.700 millones de dólares que operaba bajo varios nombres, como HyperFund, HyperVerse e HyperTech.
Supuestamente contrataron a un actor director ejecutivo, prometieron altos rendimientos y planearon cotizar en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Los fondos se utilizaron para compras de lujo.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Supuestamente contrataron a un actor director ejecutivo, prometieron altos rendimientos y planearon cotizar en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Los fondos se utilizaron para compras de lujo.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
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La plataforma canadiense de criptomonedas #ezBtc y su fundador David Smillie estafaron a los clientes, apropiándose indebidamente de 13 millones de dólares canadienses (9,5 millones de dólares) para juegos de azar, según la BCSC.
Se desviaron más de 935 $BTC y 159 $ETH para uso personal.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Se desviaron más de 935 $BTC y 159 $ETH para uso personal.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
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Tenga cuidado con los fraudes en el mercado indio $BTC #Web3 #BinanceSquareFamily #cryptofraud #CryptoScamAwareness #solana $BTC
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Binance News
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Arrestan a un hombre indio por un grave delito relacionado con criptomonedas
Según Odaily, la Dirección de Cumplimiento de la India (ED) ha arrestado a Shailesh Babulal Bhatt de Gujarat por presunto secuestro, extorsión y violación de las leyes contra el lavado de dinero. Este caso involucra un importante delito relacionado con criptomonedas que supera los $ 144 millones. El arresto sigue a una investigación de lavado de dinero iniciada por el Ministerio de Justicia de la India basada en una denuncia presentada por la policía de Surat contra el fundador de Bitconnect Coin, Satish Kumbhani. Kumbhani supuestamente engañó a los inversores y huyó después de cerrar la plataforma Bitconnect en enero de 2018. Bhatt, que había invertido en Bitconnect, secuestró a dos de los empleados de Kumbhani para recuperar sus fondos. Extorsionó 2.091 Bitcoins, 11.000 Litecoins y 145 millones de rupias en efectivo, ahora valorados en 12.325 millones de rupias. Bhatt también distribuyó 2.890 millones de rupias de los fondos extorsionados a cómplices para adquirir diversos activos.
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Métodos de fraude, explotación y manipulación utilizados en la creación de tokens
Un inversor estaba explorando un mercado de inversiones en busca de oportunidades de inversión. Mientras caminaba, confió 100 $ a un comerciante. Cuando regresó, el comerciante se había fugado con los depósitos de todos los inversores, incluido el suyo. Luego, el inversor depositó otros 100 $ con un comerciante diferente después de revisar rápidamente el contrato de depósito, que tenía una tasa de interés justa. Al regresar para cobrar los intereses, descubrió que el contrato permitía al comerciante alterar los términos a su discreción, lo que resultó en que los inversores se vieran privados de su interés. Luego notó que tres comerciantes llamaban para comprar acciones de sus respectivas empresas en la bolsa de valores. Invirtió 100 $ en cada una de las empresas. Después de un tiempo, descubrió que los comerciantes habían transferido todos los montos de compra de las acciones a sus cuentas bancarias en las Islas Caimán y las islas de San Vicente y las Granadinas. Luego, escuchó a otro comerciante invitar a todos a comprar una de sus monedas raras, ya que solo tenía cien de ellas. El inversor compró varias monedas, pero luego descubrió que el comerciante tenía un gran stock de esta moneda rara. Cada vez que vendía diez monedas, compensaba la cantidad de acciones que faltaban. Como resultado, el valor de la moneda disminuyó y dejó de ser rara. Finalmente, se encontró con otro comerciante que buscaba participar en la preventa para su empresa. El comerciante retiró todo el dinero invertido en la preventa, dejando a la empresa establecida sin capital. Luego, el comerciante pidió a los inversores que reinvirtieran y compraran acciones.
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Estafadores de criptomonedas secuestran la cuenta de X del creador de Truth Terminal
Estafadores de criptomonedas tomaron control de la cuenta de X perteneciente al fundador de Truth Terminal, Andy Ayrey, utilizándola para promover una sospechosa moneda meme.
Promoción fraudulenta del token Infinite Backrooms
En el momento de escribir, la cuenta sigue bajo el control de los estafadores, quienes lograron ganar más de $600,000 promoviendo un token llamado Infinite Backrooms (IB). Este token fue nombrado después de un experimento de sala de chat de IA que llevó a la creación de la cuenta de X apoyada por IA Truth Terminal. Los hackers anunciaron primero el token en una publicación misteriosa el 29 de octubre, compartiendo el lema "sueños locos de la mente eléctrica" junto con la dirección del contrato del token.
Promoción fraudulenta del token Infinite Backrooms
En el momento de escribir, la cuenta sigue bajo el control de los estafadores, quienes lograron ganar más de $600,000 promoviendo un token llamado Infinite Backrooms (IB). Este token fue nombrado después de un experimento de sala de chat de IA que llevó a la creación de la cuenta de X apoyada por IA Truth Terminal. Los hackers anunciaron primero el token en una publicación misteriosa el 29 de octubre, compartiendo el lema "sueños locos de la mente eléctrica" junto con la dirección del contrato del token.
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No bloquear la liquidez (el riesgo real)
En esta historia hay tres islas. La primera cultiva caña de azúcar y produce más azúcar de la que necesitan los habitantes. La segunda produce mucha sal. La tercera está situada entre la isla del Azúcar y la isla de la Sal. La gente de la tercera isla construyó tres almacenes y los abasteció de azúcar y sal, lo que facilitó mucho el comercio entre las dos islas. Los barcos comerciales ya no necesitaban navegar de ida y vuelta entre la isla del Azúcar y la isla de la Sal. En su lugar, podían ir a la tercera isla. Sin embargo, los almacenes de la tercera isla no tenían suficiente espacio para todo el azúcar y la sal, por lo que los contratistas construyeron almacenes gigantes en la tercera isla e invitaron a los comerciantes de ambas islas a depositar grandes cantidades de azúcar y sal. Los comerciantes recibieron beneficios por facilitar el proceso de intercambio entre las dos mercancías. Pero había un problema con la seguridad de los almacenes. Algunos de los almacenes eran más seguros que otros, el grado de seguridad es el siguiente:
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Estafadores de criptomonedas secuestran la cuenta de X de Skip Bayless para promover el token SKIP y apoyar a Trump
Skip Bayless se convierte en víctima de estafadores de criptomonedas
El comentarista deportivo estadounidense y personalidad de televisión Skip Bayless se convirtió en el último objetivo de estafadores de criptomonedas que hackearon su cuenta en la plataforma X. Los atacantes utilizaron su cuenta para promover el token SKIP, que opera en la blockchain de Solana.
El hacker utiliza la cuenta de Bayless para promoción política y de criptomonedas
Después de tomar el control de la cuenta, el hacker comenzó a publicar mensajes con carga política apoyando al candidato presidencial Donald Trump, mientras también promovía el token SKIP con eslóganes como 'Haz que las criptomonedas sean grandes de nuevo' y 'Las ciudades cripto prosperarán con Trump.'
El comentarista deportivo estadounidense y personalidad de televisión Skip Bayless se convirtió en el último objetivo de estafadores de criptomonedas que hackearon su cuenta en la plataforma X. Los atacantes utilizaron su cuenta para promover el token SKIP, que opera en la blockchain de Solana.
El hacker utiliza la cuenta de Bayless para promoción política y de criptomonedas
Después de tomar el control de la cuenta, el hacker comenzó a publicar mensajes con carga política apoyando al candidato presidencial Donald Trump, mientras también promovía el token SKIP con eslóganes como 'Haz que las criptomonedas sean grandes de nuevo' y 'Las ciudades cripto prosperarán con Trump.'
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Ex CEO de Mine Digital acusado de robar $1.5 millones de un cliente, dice el regulador
El regulador financiero australiano ha anunciado que el presunto fraude tuvo lugar solo dos meses antes del colapso de Mine Digital en septiembre de 2022.
Cargos de fraude por robar $1.5 millones
El ex CEO de la bolsa de criptomonedas australiana Mine Digital, Grant Colthup, enfrenta cargos de fraude por presuntamente robar $1.47 millones (2.2 millones AUD) de un cliente. El cliente tenía la intención de cambiar el dinero por bitcoin, pero nunca recibió la criptomoneda.
Uso indebido de fondos para otros fines
Según una declaración de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) el 21 de octubre, el cliente pagó $1.5 millones a la empresa matriz de Mine Digital, ACCE Australia. ASIC afirma que Colthup utilizó estos fondos para pagar las deudas de ACCE, comprar criptomonedas para otros clientes, o una combinación de ambos.
Cargos de fraude por robar $1.5 millones
El ex CEO de la bolsa de criptomonedas australiana Mine Digital, Grant Colthup, enfrenta cargos de fraude por presuntamente robar $1.47 millones (2.2 millones AUD) de un cliente. El cliente tenía la intención de cambiar el dinero por bitcoin, pero nunca recibió la criptomoneda.
Uso indebido de fondos para otros fines
Según una declaración de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) el 21 de octubre, el cliente pagó $1.5 millones a la empresa matriz de Mine Digital, ACCE Australia. ASIC afirma que Colthup utilizó estos fondos para pagar las deudas de ACCE, comprar criptomonedas para otros clientes, o una combinación de ambos.
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SOLO EN:
Brian Sewell de “The American Bitcoin Academy” llega a un acuerdo con la 🇺🇸 SEC.
Acordar pagar 1,8 millones de dólares en multas por defraudar a los clientes con promesas de utilizar IA para estrategias comerciales avanzadas.
Para más detalles sobre el informe de incidente
mira el artículo a continuación 👇
#SEC #Write2Earn #cryptofraud
Brian Sewell de “The American Bitcoin Academy” llega a un acuerdo con la 🇺🇸 SEC.
Acordar pagar 1,8 millones de dólares en multas por defraudar a los clientes con promesas de utilizar IA para estrategias comerciales avanzadas.
Para más detalles sobre el informe de incidente
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#SEC #Write2Earn #cryptofraud
LIVE
BitEagle News
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⚠️ Alerta de estafa: fundador de American Bitcoin Academy acusado de estafa de $1 millón ⚠️
En un informe preocupante de Bloomberg, Brian Sewell, fundador de la American Bitcoin Academy, supuestamente estafó a estudiantes con más de $1 millón.
Sewell supuestamente los convenció de invertir en un fondo de cobertura ficticio llamado Rockwell Fund, prometiendo inversiones en criptomonedas.
Sin embargo, en lugar de iniciar el fondo, Sewell supuestamente convirtió las inversiones en Bitcoin, que posteriormente se perdió debido a un incidente de piratería de billetera.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) resolvió un caso contra Sewell, acusándolo de engañar a los inversores con extractos de cuenta mensuales falsos y causar una pérdida total de alrededor de 1,2 millones de dólares a 15 estudiantes.
En el acuerdo, Rockwell Capital y Sewell acordaron pagar 1,6 millones de dólares y más de 200.000 dólares, respectivamente.
La SEC subrayó su compromiso de responsabilizar a quienes explotan tecnologías que llaman la atención para defraudar a los inversores, enfatizando los esfuerzos en curso para combatir el fraude relacionado con las criptomonedas.
#SEC #Write2Earn #cryptoscams
En un informe preocupante de Bloomberg, Brian Sewell, fundador de la American Bitcoin Academy, supuestamente estafó a estudiantes con más de $1 millón.
Sewell supuestamente los convenció de invertir en un fondo de cobertura ficticio llamado Rockwell Fund, prometiendo inversiones en criptomonedas.
Sin embargo, en lugar de iniciar el fondo, Sewell supuestamente convirtió las inversiones en Bitcoin, que posteriormente se perdió debido a un incidente de piratería de billetera.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) resolvió un caso contra Sewell, acusándolo de engañar a los inversores con extractos de cuenta mensuales falsos y causar una pérdida total de alrededor de 1,2 millones de dólares a 15 estudiantes.
En el acuerdo, Rockwell Capital y Sewell acordaron pagar 1,6 millones de dólares y más de 200.000 dólares, respectivamente.
La SEC subrayó su compromiso de responsabilizar a quienes explotan tecnologías que llaman la atención para defraudar a los inversores, enfatizando los esfuerzos en curso para combatir el fraude relacionado con las criptomonedas.
#SEC #Write2Earn #cryptoscams
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🔍 ÚLTIMA HORA: Mujer arrestada en Mumbai - Se descubre un 'esquema Ponzi de Bitcoin' de 6.600 millones de rupias
En una importante ofensiva contra el fraude financiero, Simpy Bhardwaj, alias Simpy Gaur, fue detenido en Mumbai el 17 de diciembre en relación con un enorme 'esquema Ponzi de Bitcoin'. La Dirección de Ejecución reveló que a través de este elaborado plan se acumularon hasta 6.600 millones de rupias en depósitos públicos.
🚨 Desarrollos clave:
Simpy Bhardwaj, el principal sospechoso, fue presentado ante un tribunal especial de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) en Mumbai el 18 de diciembre y actualmente se encuentra bajo custodia del Departamento de Emergencias hasta el 26 de diciembre. La investigación se dirige principalmente a Variable Pte Ltd y otras entidades involucradas en el ' Obtenga el esquema Ponzi de Bitcoin.'
💼 Red de Lavado de Dinero al descubierto:
La investigación de la Dirección de Ejecución, derivada de FIR presentadas por la policía de Maharashtra y Delhi, implica a varias figuras clave, entre ellas Simpy Bhardwaj, Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj y múltiples agentes de MLM.
Las acusaciones sugieren que el acusado recaudó aproximadamente 6.600 millones de rupias en Bitcoin del público con el pretexto de una inversión.
⚖️ Papel activo en el engaño:
La investigación descubrió que Simpy Bhardwaj, junto con su esposo Ajay Bhardwaj y agentes de MLM, desempeñaron un papel activo para atraer a inversionistas inocentes con promesas de ganancias sustanciales, y en última instancia, defraudaron al público.
Las ganancias ilícitas de la estafa se canalizaron a empresas extranjeras y se utilizaron para adquirir propiedades en el extranjero, y Simpy Bhardwaj presuntamente estuvo profundamente involucrado en ocultar y estratificar las ganancias del delito.
🛑 Convulsiones y apegos:
Durante las redadas, las autoridades confiscaron tres coches de lujo, incluidos un Mercedes y un Audi, junto con documentos "incriminatorios" y joyas valoradas en 18,91 rupias lakh.
Se han adjuntado activos por un total de 69 millones de rupias en la investigación en curso.
📰 ¡Manténgase informado, manténgase alerta! Siga The Defidraft para obtener actualizaciones en tiempo real.
#cryptofraud #Cryptoscam #crypto #cryptocurrency #crypto2023
En una importante ofensiva contra el fraude financiero, Simpy Bhardwaj, alias Simpy Gaur, fue detenido en Mumbai el 17 de diciembre en relación con un enorme 'esquema Ponzi de Bitcoin'. La Dirección de Ejecución reveló que a través de este elaborado plan se acumularon hasta 6.600 millones de rupias en depósitos públicos.
🚨 Desarrollos clave:
Simpy Bhardwaj, el principal sospechoso, fue presentado ante un tribunal especial de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) en Mumbai el 18 de diciembre y actualmente se encuentra bajo custodia del Departamento de Emergencias hasta el 26 de diciembre. La investigación se dirige principalmente a Variable Pte Ltd y otras entidades involucradas en el ' Obtenga el esquema Ponzi de Bitcoin.'
💼 Red de Lavado de Dinero al descubierto:
La investigación de la Dirección de Ejecución, derivada de FIR presentadas por la policía de Maharashtra y Delhi, implica a varias figuras clave, entre ellas Simpy Bhardwaj, Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj y múltiples agentes de MLM.
Las acusaciones sugieren que el acusado recaudó aproximadamente 6.600 millones de rupias en Bitcoin del público con el pretexto de una inversión.
⚖️ Papel activo en el engaño:
La investigación descubrió que Simpy Bhardwaj, junto con su esposo Ajay Bhardwaj y agentes de MLM, desempeñaron un papel activo para atraer a inversionistas inocentes con promesas de ganancias sustanciales, y en última instancia, defraudaron al público.
Las ganancias ilícitas de la estafa se canalizaron a empresas extranjeras y se utilizaron para adquirir propiedades en el extranjero, y Simpy Bhardwaj presuntamente estuvo profundamente involucrado en ocultar y estratificar las ganancias del delito.
🛑 Convulsiones y apegos:
Durante las redadas, las autoridades confiscaron tres coches de lujo, incluidos un Mercedes y un Audi, junto con documentos "incriminatorios" y joyas valoradas en 18,91 rupias lakh.
Se han adjuntado activos por un total de 69 millones de rupias en la investigación en curso.
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