Dos miembros republicanos del Congreso escribieron al fiscal general Merrick Garland pidiéndole al Departamento de Justicia que examine rigurosamente el peso pesado de las criptomonedas.
Los legisladores estadounidenses están presionando al Departamento de Justicia para que investigue a Binance y Tether por supuestamente proporcionar financiación ilegal masiva a grupos terroristas, incluido Hamás.
La senadora de Wyoming, Cynthia M. Lummis, y el representante de Arkansas, French Hill, pidieron en una carta al fiscal general Merrick Garland que, si se determina que estas empresas son cómplices, se tomarán "medidas decisivas".
El senador Lummis tuiteó:
Cuando se trata de finanzas ilícitas, las criptomonedas no son el enemigo, los malos sí lo son... Envié una carta pidiendo al Departamento de Justicia que complete su investigación y siga los informes de que Binance y Tether actuaron como intermediarios para Hamas y consideraron cargos criminales contra ellos siguiendo una actividad ilegal.
Según la carta, el historial de Binance con financiación ilícita y la falta de congelación de cuentas vinculadas a Hamás puede constituir un apoyo material a terroristas según la ley federal. Los legisladores dijeron que Binance también puede haber ignorado deliberadamente los requisitos de diligencia debida contra el lavado de dinero.
La carta enfatiza que los "malos actores" deben enfrentar consecuencias si toleran actividades ilegales. Esto se produce en medio de un creciente escrutinio global del papel de las criptomonedas en la posible evasión de sanciones y financiación del terrorismo. La investigación del Departamento de Justicia y cualquier acción resultante podrían afectar las políticas y la aplicación futuras en torno al financiamiento criptográfico ilegal.
Sin embargo, los legisladores enfatizaron la importancia de distinguir a las empresas que buscan el cumplimiento de aquellas que explotan ilegalmente la tecnología. La carta señalaba que, si bien los seudónimos de criptomonedas presentan riesgos de abuso, la mayoría de las empresas están comprometidas a cumplir con las regulaciones. Los legisladores se preocupan por el impacto en la innovación legítima si las acciones de unos pocos actores sin escrúpulos despiertan sospechas en toda la industria.
La carta decía que Binance es un intercambio extranjero no regulado que tiene un historial de facilitar transacciones ilegales. Según se informa, Israel ordenó el cierre de más de 100 cuentas adicionales después de que informes de los medios revelaran que muchas cuentas de Binance estaban vinculadas a Hamás. Los legisladores argumentaron que, a pesar del conocimiento público del problema, el suministro de cuentas por parte de Binance a organizaciones terroristas podría constituir un apoyo material a los terroristas según la ley estadounidense.
Tether respondió a la noticia con una declaración negando las afirmaciones de los legisladores, escribiendo:
“Tether, como entidad pionera y líder en la industria de las monedas estables, es inflexible en su compromiso con el cumplimiento normativo y la debida diligencia. Nuestros estrictos procesos de verificación, mecanismos de monitoreo continuo y enfoque colaborativo con las agencias policiales de todo el mundo confirman nuestro compromiso con la disuasión y simplemente no hay evidencia de que Tether haya violado las leyes de sanciones o las leyes de secreto bancario a través de prácticas inadecuadas de debida diligencia o detección del cliente”.
