Según Foresight News, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) ha acusado al gigante bancario TD Bank de no informar sobre actividades sospechosas de un grupo anónimo de comerciantes internacionales de criptomonedas. FinCEN reveló que TD Bank procesó más de 2.000 transacciones en nueve meses para una empresa llamada 'Customer Group C', que opera en los sectores de financiación de ventas e inmobiliario. Customer Group C había tergiversado sus actividades de transferencia bancaria internacionales previstas a TD Bank, afirmando que sus ventas anuales no superarían el millón de dólares. En realidad, Customer Group C supuestamente realizó transacciones que superaban los mil millones de dólares a través de TD Bank. Los fondos se originaron en una bolsa de criptomonedas con sede en el Reino Unido, y el 60% del dinero se envió a instituciones financieras colombianas que prestaban servicios relacionados con activos digitales. TD Bank no informó de esta actividad sospechosa hasta que se realizaron múltiples investigaciones de las autoridades en relación con el Grupo de clientes C. Según el Departamento de Justicia de los EE. UU., el 10 de octubre, TD Bank se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario y las normas sobre lavado de dinero, y aceptó pagar una multa de 18 mil millones de dólares. Además, FinCEN impuso una multa de 13 mil millones de dólares a TD Bank e implementó un período de monitoreo de cuatro años para abordar las mismas violaciones. La multa total de 30,9 mil millones de dólares se describe como la multa más grande en virtud de la Ley de Secreto Bancario hasta la fecha.