El miércoles, los fiscales estadounidenses acusaron a cuatro empresas de criptomonedas y a 14 personas en lo que se considera el primer proceso penal dirigido contra empresas de servicios financieros por manipulación del mercado y actividades comerciales simuladas dentro del sector de las criptomonedas.
Acusaciones de manipulación de precios y volúmenes de negociación
Según un expediente judicial del Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito de Boston, Massachusetts, una de las empresas acusadas es la firma de comercio de criptomonedas ZM Quant, que está registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
Los fiscales alegan que, aproximadamente entre 2022 y 2024, ZM Quant conspiró para manipular el volumen comercial y los precios de varias criptomonedas no reveladas.
El plan supuestamente permitió a la empresa obtener ganancias al recibir pagos de empresas de criptomonedas y vender las criptomonedas manipuladas a lo que los fiscales dijeron que eran "precios inflados".
Los documentos presentados ante el tribunal detallan los objetivos de la conspiración, lo que sugiere que la intención principal era manipular el mercado y cometer fraude electrónico. Los fiscales sostienen que los conspiradores pretendían enriquecerse a costa de la integridad del mercado y la confianza de los inversores.
Cargos por fraude con criptomonedas
Además de ZM Quant, la acusación incluye otras empresas: Gotbit, CLS Global y MyTrade, junto con sus ejecutivos y empleados.
Esta acción coordinada de cumplimiento de la ley también implicó arrestos internacionales. Cabe destacar que cinco personas relacionadas con el caso ya se han declarado culpables o han aceptado declararse culpables, lo que indica una posible disposición a cooperar con las autoridades.
Las acusaciones contra estas empresas también giran en torno a graves acusaciones de prácticas comerciales engañosas, a menudo denominadas “comercio simulado”, que están diseñadas para crear una falsa impresión de actividad del mercado, engañando a los inversores y manipulando artificialmente los precios.
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Fuente: NewsBTC.com
Estados Unidos acusa a 14 personas y cuatro empresas de criptomonedas en un importante escándalo de «comercio simulado» apareció primero en Crypto Breaking News.
