Las autoridades estadounidenses acusan a dos rusos en un caso de lavado de dinero con criptomonedas y ofrecen una recompensa de 10 millones de dólares apareció primero en Coinpedia Fintech News
Las autoridades estadounidenses han tomado medidas contra dos ciudadanos rusos, Sergey Ivanov y Timur Shakhmametov, acusándolos de dirigir una red global de lavado de dinero en criptomonedas y evasión de sanciones. El gobierno ofrece una asombrosa recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que conduzca a su captura. Además de esto, los funcionarios han confiscado sitios web vinculados a intercambios ilegales de criptomonedas rusos.
Se incautaron casas de cambio de criptomonedas ilegales
El jueves, las autoridades estadounidenses revelaron detalles impactantes sobre la participación de Sergey Ivanov y Timur Shakhmametov en una operación global de lavado de criptomonedas. Según los funcionarios, ambos formaban parte de una compleja red que utilizaba criptomonedas para evadir sanciones y blanquear dinero en todo el mundo.
El Departamento de Justicia (DOJ) afirmó que estos individuos utilizaron el anonimato de las criptomonedas para mover grandes sumas de fondos ilegales sin ser detectados. Para detener el flujo de transacciones criptográficas ilícitas, las agencias policiales estadounidenses también han incautado varios sitios web vinculados a tres intercambios de criptomonedas que estaban involucrados en estas actividades ilegales.
Las autoridades estadounidenses acusaron el jueves a los ciudadanos rusos Sergey Ivanov y Timur Shakhmametov de participar en una red global de lavado de dinero y evasión de sanciones utilizando criptomonedas, y ofrecieron una recompensa de 10 millones de dólares cada uno por información que conduzca a su arresto.
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 27 de septiembre de 2024
Estas plataformas supuestamente estaban conectadas a Rusia, lo que permitía a los usuarios lavar dinero de forma anónima.
10 millones de dólares de recompensa por su arresto
En un intento de acabar con esta operación a gran escala, el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que conduzca al arresto de Ivanov y Shakhmametov. Esta cuantiosa recompensa pone de relieve la gravedad del caso y el importante impacto mundial de sus presuntas actividades.
El caso marca una de las mayores medidas de las autoridades estadounidenses para combatir las actividades criptográficas ilegales vinculadas a países sancionados como Rusia.
Impacto en la regulación global de las criptomonedas
Con el mayor enfoque en la regulación y aplicación de las criptomonedas, es probable que Estados Unidos introduzca medidas aún más sólidas para garantizar que las monedas digitales no se utilicen con fines ilegales.