Las fuerzas de seguridad alemanas han tomado medidas contra 47 servicios de cambio de criptomonedas que operan en el país. La agencia citó su participación en la facilitación de actividades delictivas.
La Bundeskriminalamt (BKA), la agencia central de investigación criminal de Alemania, anunció la ofensiva contra estos intercambios en un comunicado de prensa reciente.
Según los detalles, la Fiscalía de Fráncfort del Meno y la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) encabezaron esta operación. El objetivo eran plataformas que permitían intercambios anónimos entre monedas fiduciarias y criptomonedas.
Alemania apuesta por las transacciones anónimas con criptomonedas y fiat
La medida de cierre se impuso a los intercambios que supuestamente violaron las regulaciones contra el lavado de dinero al no implementar procedimientos adecuados de conozca a su cliente (KYC).
Las autoridades acusan a estas plataformas de ocultar deliberadamente el origen de fondos obtenidos de forma delictiva a gran escala. La agencia señaló que esta acción significa que efectivamente operaban como plataformas de comercio delictivo.
“En el marco de las medidas adoptadas, la BKA y la ZIT lograron obtener una gran cantidad de datos de usuarios y transacciones de los servicios de cambio desconectados”, indicó la agencia. También mencionaron que entre estos delincuentes se encuentran usuarios de grupos de ransomware, operadores de botnets y comerciantes de la darknet.
El reciente éxito del gobierno alemán en la prevención de delitos cibernéticos
La operación forma parte de una estrategia más amplia para combatir el delito cibernético, que se centra en la infraestructura que respalda las actividades ilegales. Al cerrar estos servicios de intercambio, las autoridades alemanas pretenden cortar el flujo de fondos ilícitos.
Las autoridades alemanas han destacado varios éxitos recientes en su lucha contra la ciberdelincuencia. La agencia mencionó la incautación de la infraestructura de servidores de ChipMixer en 2023. Durante la incautación, el gobierno obtuvo aproximadamente 90 millones de euros.
BKA también mencionó el desmantelamiento de múltiples mercados delictivos, entre ellos Kingdom Market, y la desactivación de importantes amenazas de malware como Qakbot y Emotet.
Alemania ha establecido un marco regulatorio detallado para las criptomonedas en el país. Tienen estrictas regulaciones contra el lavado de dinero, lo que hace que el KYC sea obligatorio. Esto se establece para garantizar la prevención del lavado de dinero y las actividades de financiamiento del terrorismo.
