Golden Finance informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó hoy una acusación formal acusando a Malone Lam, de 20 años, y a Jeandiel Serrano, de 21, de conspirar para robar y lavar más de 4.100 Bitcoins, por un valor aproximado de 230 millones de dólares. Se informa que los dos sospechosos fueron arrestados anoche y comparecerán ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y el Distrito Central de California, respectivamente. La acusación formal alega que a partir de agosto de 2024, Lam, Serrano y sus asociados obtuvieron de manera fraudulenta acceso a las cuentas de criptomonedas de las víctimas y transfirieron fondos a cuentas que controlaban. Luego lavaron el dinero a través de servicios de mezcla de divisas, casas de cambio y VPN, y utilizaron las ganancias para viajes internacionales, clubes nocturnos, automóviles y artículos de lujo. Actualmente, el FBI y la División de Investigación Criminal del IRS están llevando a cabo investigaciones en curso sobre este caso.