La legislación es más estricta y los riesgos de lavado de dinero con criptomonedas se enfrentan a una "maldición cada vez mayor"
Con el auge de las monedas digitales, las criptomonedas se han convertido gradualmente en las nuevas favoritas del mercado financiero. Sin embargo, el riesgo de lavado de dinero detrás de esto también se ha vuelto cada vez más prominente. Para hacer frente a este desafío, el cuerpo legislativo de China está planeando un paso importante: ¡revisar la ley contra el lavado de dinero!
Antecedentes legislativos: peligros de lavado de dinero de las criptomonedas
En los últimos años, las criptomonedas se han convertido en un "caldo de cultivo" para actividades delictivas como el lavado de dinero, el tráfico de drogas y el contrabando debido a su anonimato y su fuerte liquidez transfronteriza. Para frenar estos riesgos desde la fuente, el legislador chino decidió modificar la ley contra el lavado de dinero para incluir las criptomonedas dentro del alcance de la supervisión.
Responsabilidades de las instituciones financieras: evaluación de los riesgos de los nuevos modelos de negocio
En este contexto, las instituciones financieras también han asumido nuevas responsabilidades. No sólo es necesario cumplir estrictamente la normativa contra el blanqueo de capitales, sino también realizar una evaluación exhaustiva de los riesgos de blanqueo de capitales de los nuevos modelos de negocio.
Primera prueba de Hong Kong: fortalecer la regulación de la industria de las criptomonedas
Como uno de los centros financieros internacionales, Hong Kong es significativamente más rápido que el continente en este sentido. La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong ha comenzado a solicitar opiniones de la industria sobre la introducción de un nuevo sistema de licencias para los servicios de comercio extrabursátil de criptomonedas. Esta medida no sólo demuestra el énfasis de Hong Kong en la industria de las criptomonedas, sino que también proporciona lecciones de las que aprender a otras regiones.
La declaración clara del Tribunal Popular Supremo: los activos virtuales no son un lugar fuera de la ley
No hace mucho, el Tribunal Popular Supremo de China también emitió una actitud clara hacia los activos virtuales. Los activos virtuales pueden no sólo convertirse en una forma de lavado de dinero y evasión fiscal, sino que también pueden tener un grave impacto en la estabilidad social. Por lo tanto, las actividades de lavado de dinero que repitan delitos o causen pérdidas importantes serán severamente reprimidas de conformidad con la ley.
Si analizamos retrospectivamente la supervisión de los activos digitales por parte del gobierno chino, podemos ver una tendencia clara: desde la cautelosa espera inicial hasta el actual fortalecimiento integral de la supervisión. Esto no sólo refleja la preocupación y el apoyo del gobierno a las tecnologías emergentes, sino que también demuestra su firme determinación de mantener la estabilidad y seguridad del mercado financiero.
