El gobierno de Estados Unidos está presionando a Nigeria para que libere a Tigran Gambaryan, ejecutivo de Binance y ex agente de la ley, que ha estado detenido desde febrero.
Tigran fue arrestado durante un viaje de negocios en Nigeria y hemos estado escuchando informes durante meses de que enfrenta graves problemas de salud en prisión.
Ahora los diplomáticos estadounidenses instan a las autoridades a liberarlo por razones humanitarias.
Bola Ahmed Tinubu, presidente de Nigeria
La detención de Tigran ha tensado las relaciones diplomáticas entre ambos países. El secretario de Estado, Antony Blinken, abordó personalmente el tema con su homólogo nigeriano en mayo.
El embajador de Estados Unidos en Nigeria, Richard Mills, también ha mantenido conversaciones privadas con funcionarios nigerianos, incluido el presidente Bola Tinubu y miembros clave de su administración.
En este momento, Tigran está postrado en cama y es posible que necesite cirugía, ya que su salud continúa deteriorándose.
¿Cómo terminó aquí?
Tigran fue a Nigeria en febrero para tener algunas reuniones sobre las operaciones de Binance en el país.
El gobierno acusó a Binance de contribuir a la caída de su moneda nacional, el naira, al permitir a los usuarios transferir fondos fuera del país. Esto aparentemente tuvo un efecto perjudicial en la economía del país.
Por ello, los fiscales acusaron a Tigran y Binance de evasión fiscal y lavado de dinero. Aunque los cargos fiscales fueron retirados, los cargos de lavado de dinero siguen vigentes.
Por su parte, Binance ha negado rotundamente estas acusaciones y ha afirmado que Tigran es un empleado de nivel medio y que no debería ser considerado responsable de las acciones generales de la empresa. Uno pensaría que eso sería obvio.
El Tribunal Superior Federal de Abuja, Nigeria
Tigran no tenía autoridad para tomar decisiones sobre nada. En un comunicado, Binance dijo que tenía un “gran respeto” por el gobierno nigeriano y enfatizó que continúan las conversaciones para resolver el problema.
Tigran se unió a Binance en 2021. Su función consistía en gestionar las operaciones de cumplimiento y coordinarse con las agencias policiales de todo el mundo para abordar los delitos relacionados con las criptomonedas.
Tras su arresto, Tigran fue trasladado a la prisión de Kuje en Abuja, una instalación conocida por albergar a algunas de las personas más peligrosas, incluidos miembros de Boko Haram y el Estado Islámico.
Las condiciones de la prisión han sido citadas como un factor en el deterioro de la salud de Tigran. Su familia, que ha estado abogando por su liberación, ha compartido que ahora depende de una sola muleta para caminar y lucha con los efectos de una hernia discal que tiene desde hace una década.
Tigran Gambaryan
El fiscal general de Nigeria nos dijo que a Tigran solo se le consideraría para un indulto después de un juicio completo.
El abogado estadounidense Robert Litt, que representa a Tigran, calificó los cargos de “inventados” y pidió al Departamento de Estado de EE. UU. que clasificara oficialmente a Tigran como “detenido injustamente” según la Ley Levinson.
Esta designación podría empeorar aún más la situación y dar lugar a sanciones contra funcionarios nigerianos o a otras medidas diplomáticas.
El gobierno persiguió a Binance poco después de que la compañía resolviera un caso de 4.300 millones de dólares con los reguladores estadounidenses por acusaciones de lavado de dinero.
En ese caso, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, renunció como director ejecutivo tras declararse culpable. Recibió una sentencia de prisión de cuatro meses y está previsto que salga a la luz a finales de este mes.
Lo que esto podría significar para las relaciones entre Estados Unidos y Nigeria
Desde junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha estado presionando a Nigeria para que libere a Tigran, pero algunos en Estados Unidos creen que el gobierno no está haciendo lo suficiente.
Robert ha pedido repetidamente un enfoque más agresivo, instando al Departamento de Estado a invocar la Ley Levinson para categorizar a su cliente como detenido injustamente.
Según el abogado, esto aumentaría la presión sobre los funcionarios nigerianos y potencialmente aceleraría la liberación de Tigran.
“En los últimos años, él, junto con su equipo de la FCC, respondió a más de 600 solicitudes de información provenientes de agencias policiales nigerianas o relacionadas con investigaciones pertinentes a Nigeria”.
– Binance
Sin embargo, los funcionarios estadounidenses dudan en intensificar la situación, ya que siguen monitoreando el proceso legal de Nigeria. Un alto funcionario dijo que Estados Unidos todavía tiene fe en el sistema judicial de Nigeria.
Pero, sabiendo lo que sé, estoy bastante seguro de que las autoridades consideran la intervención de Estados Unidos como una intromisión en sus asuntos jurídicos internos, a pesar de que Tigran es estadounidense *e* inocente.
Los dos países son socios estratégicos en muchas áreas, incluidos los esfuerzos antiterroristas y la cooperación económica.
Nigeria es el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos en África, con 1.200 millones de dólares en ayuda estadounidense brindada a Nigeria en el año fiscal 2022. La relación entre los dos países siempre ha sido en gran medida amistosa.
A pesar de estos problemas, Binance sigue operando a nivel mundial. La empresa reemplazó a Zhao por Richard Teng, un ex regulador de Singapur.
Bajo su liderazgo, Binance ha reducido su personal y despedido a 3.000 de sus empleados mientras se reestructura para cumplir con las regulaciones globales.
Binance también estaba trabajando con las autoridades nigerianas para regular las transacciones de criptomonedas antes del arresto de Tigran.
Richard Teng, el director ejecutivo de Binance
Nigeria se ha convertido en un importante mercado de criptomonedas debido a su rápida adopción. Según datos de Chainalysis, tiene la segunda tasa más alta de adopción de criptomonedas a nivel mundial, solo detrás de India.
Muchos nigerianos han recurrido a las criptomonedas como alternativa al debilitamiento del naira.
Mientras tanto, la esposa de Tigran, Yuki, dijo que estaría “muy molesta” si los funcionarios estadounidenses permitieran a los líderes nigerianos asistir a eventos diplomáticos sin abordar el caso de su esposo.
Hasta el momento, Tigran permanece en la prisión de Kuje, a la espera de juicio. Dado que se espera que funcionarios nigerianos de alto nivel asistan a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York este mes, es probable que el caso sea un tema clave de discusión.
