Principales conclusiones
La Unidad de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance recibió un premio de la Oficina Central de Investigación de la Policía Real de Tailandia por sus importantes contribuciones en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas.
La colaboración entre Binance y las fuerzas de seguridad tailandesas ha sido fundamental para mejorar la seguridad del ecosistema de activos digitales de Tailandia, y Binance ha proporcionado información analítica crucial y apoyo para operaciones importantes contra redes criminales transnacionales.
El compromiso de Binance con la seguridad se demuestra aún más con su Programa Global de Capacitación para la Aplicación de la Ley, que ha realizado casi 200 cursos de capacitación en todo el mundo para ayudar a las fuerzas del orden a combatir los delitos financieros y cibernéticos relacionados con los activos digitales.
Nos enorgullece compartir que el Equipo de Investigación y Cumplimiento de la Ley de la Unidad de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC) de Binance ha sido galardonado con un premio de la Oficina Central de Investigación (CIB) de la Policía Real de Tailandia. Este premio, que reconoce las importantes contribuciones de Binance a los esfuerzos de la CIB para abordar los delitos relacionados con las criptomonedas, se entregó durante la celebración del decimoquinto aniversario de la División de Supresión de Delitos Tecnológicos (TCSD) de la CIB.
Contribuciones clave y colaboraciones exitosas
Entre los muchos esfuerzos de colaboración que se llevan a cabo junto con el CIB, Binance ha apoyado activamente al Centro de Operaciones Antiestafas en Línea (AOC), que está en funcionamiento desde el año pasado. Esta nueva fuerza está dedicada a combatir las estafas en línea que cada vez más se dirigen a los ciudadanos tailandeses, y Binance ha sido proactiva en el apoyo a las necesidades de investigación de la agencia desde su lanzamiento.
Binance también apoyó las operaciones anteriores de la CIB; por ejemplo, una importante operación que resultó en arrestos en 30 sitios en la que participaron más de 200 oficiales para desmantelar una red criminal transnacional. En otra importante colaboración, nuestros equipos proporcionaron información analítica para respaldar las investigaciones que llevaron al desmantelamiento de redes informáticas instaladas ilegalmente vinculadas a centros de estafa al otro lado de la frontera.
Colaboración público-privada para la seguridad
La colaboración entre Binance y las fuerzas de seguridad tailandesas ha sido fundamental para mejorar la seguridad y la integridad del ecosistema de activos digitales en Tailandia.
Akbar A., director de investigaciones de Binance para APAC, comentó: "Nos sentimos profundamente honrados de recibir este premio de la Oficina Central de Investigaciones. Este reconocimiento es un testimonio de nuestro compromiso inquebrantable con la lucha contra el cibercrimen y la protección de la comunidad".
El coronel Amornchai Leelakajonjit, de la División de Supresión de Delitos Tecnológicos, calificó de "invaluables" el apoyo y la experiencia brindados por Binance en los esfuerzos de su unidad para combatir las estafas con criptomonedas. Elogió el enfoque proactivo y la dedicación de Binance, que han contribuido significativamente al éxito de las operaciones de los combatientes del crimen tailandeses. Leelakajonjit agregó: "Esperamos continuar con esta fructífera colaboración para garantizar un entorno criptográfico más seguro para todos".
Este reconocimiento marca otro hito significativo en la asociación en curso entre Binance y el CIB, destacando la importancia de la colaboración intersectorial para abordar el delito criptográfico.
Un compromiso continuo con la seguridad
En Binance, creemos firmemente que trabajar en colaboración con las agencias policiales es la clave para generar confianza y mantener los estándares de seguridad para la industria.
Como parte de este compromiso de promover la seguridad y protección del ecosistema de activos digitales en general, Binance lanzó formalmente el primer Programa Global de Capacitación para la Aplicación de la Ley de la industria en 2022, con el objetivo de apoyar a las agencias de aplicación de la ley en su lucha contra los delitos financieros y cibernéticos relacionados con los activos digitales brindando capacitación y compartiendo conocimientos. En los últimos dos años, Binance ha realizado casi 200 cursos de capacitación en todo el mundo, incluidas varias sesiones con la CIB y otras agencias de aplicación de la ley en Tailandia.