La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha procesado penalmente por primera vez al propietario de una red de cajeros automáticos de criptomonedas por operaciones ilegales, con un monto total de transacción de hasta 2,6 millones de libras.
Olumide Osunkoya, el presunto propietario de la red de cajeros automáticos de criptomonedas, enfrenta cargos que incluyen violar las regulaciones contra el lavado de dinero, falsificar documentos y poseer propiedad criminal.
Según la FCA, la red de Osunkoya procesó 2,6 millones de libras (equivalentes a 3,4 millones de dólares) desde diciembre de 2021 hasta septiembre de 2023 sin una licencia legal de funcionamiento. Esta es la primera vez que la FCA procesa a una persona por infracciones relacionadas con los cajeros automáticos de criptomonedas.
El juicio contra Osunkoya está previsto para el 30 de septiembre, lo que atrajo gran atención de la opinión pública sobre la cuestión del control y tratamiento de las violaciones en el ámbito de las criptomonedas en el Reino Unido. Anteriormente, en abril de 2023, Habibur Rahman, que operaba otro cajero automático de criptomonedas, también fue arrestado por cargos de lavado de dinero y está a la espera de juicio el 10 de octubre.
A partir de marzo de 2022, la FCA exigió que todos los cajeros automáticos de criptomonedas no registrados cesen sus operaciones. Actualmente, no hay cajeros automáticos de criptomonedas legalmente autorizados a operar en el Reino Unido. La FCA no sólo investiga activamente los casos de infracciones, sino que también advierte a los usuarios sobre los riesgos de utilizar cajeros automáticos de criptomonedas, especialmente el riesgo de que se utilicen con fines de blanqueo de dinero.
El procesamiento de Osunkoya es un importante paso adelante, que afirma la postura dura de la FCA contra las actividades ilegales de criptomonedas. Esta medida no sólo tiene como objetivo proteger los derechos de los consumidores, sino que también contribuye a prevenir delitos financieros y promover el desarrollo transparente y sostenible del mercado de criptomonedas en el Reino Unido.