Inversión falsa en moneda virtual defraudó 100 millones
En septiembre del año pasado, una víctima de apellido Zhan se presentó en la comisaría y dijo que lo atrajeron para unirse a un grupo de inversión LINE en nombre de la inversión en moneda virtual, el grupo fraudulento se reunió con él en efectivo y luego le transfirió la moneda virtual. la denominada "Plataforma de Inversión".
A primera vista, todo parecía normal. Al principio, vio sus propios fondos en la plataforma y estaba obteniendo ganancias según lo que decía la gente del grupo inversor.
Sin embargo, cuando la víctima quiso transferir dinero y retirar dinero, el grupo fraudulento exigió otra remesa con el argumento de que "se requiere un impuesto del 10% para retirar ganancias". Sólo entonces la víctima llamada Zhan se dio cuenta de que había sido engañada y perdida. dinero. Hasta 3,4 millones de yuanes.
Después de recibir el informe, la policía inició inmediatamente una investigación en profundidad e identificó al principal sospechoso llamado Lin y su grupo de fraude un año después. Las investigaciones revelaron que el grupo había defraudado con éxito a 68 víctimas, obteniendo un beneficio total de más de 100 millones de dólares.
La policía de Chang saltó al techo cuando vio sospechas.
Lo que es molesto y divertido es que cuando la policía rastreó la casa de alquiler del principal sospechoso, Lin, y la atacó, Lin entró en pánico. Se metió dinero en efectivo en los pantalones y en las manos, y trató de saltar al techo y usar "volar sobre la pared". "Escapó de cierta manera y siguió recogiendo el dinero caído en el proceso. A la policía le preocupaba que se resbalara y cayera, por lo que persiguieron y persuadieron a Lin hasta que sintieron que no había forma de escapar, y luego lo arrestó.
Fuente de la imagen: información policial Lin Su saltó al techo para escapar
Al final, la policía encontró estas ganancias ilegales en la casa de alquiler, además de dinero en efectivo, también incluyeron autos de lujo, terrenos, depósitos y monedas virtuales. Se incautaron de casi 30 millones de yuanes en activos ilegales. El grupo incluía a dos Chen. El sospechoso de apellido Lin fue trasladado a la Fiscalía del Distrito de Changhua para su investigación junto con el principal sospechoso, Lin, y se solicitó su detención de acuerdo con la Ley de Prevención de Fraude y Lavado de Dinero.
Fuente de la imagen: Información policial Ganancias ilegales de grupos fraudulentos
Modelo operativo del sindicato de fraude
Los grupos fraudulentos suelen crear plataformas de inversión aparentemente legítimas y utilizar redes sociales y software de mensajería instantánea como LINE y Telegram para atraer inversores a la trampa.
Los "expertos en inversiones" de estos grupos utilizarán información falsa, hojas de ganancias de inversiones falsificadas y otros medios para hacer creer a las víctimas que invertir fondos puede obtener altos rendimientos. Los más sofisticados incluso crearán "plataformas fantasma" para utilizar la plataforma aparentemente formal para tranquilizar a las víctimas. .
Después de que la víctima obtiene los fondos, algunos grupos de fraude utilizarán "impuestos", "tarifas de gestión" y otras razones para rechazar el retiro de la víctima, y algunos incluso "jugarán un largo juego para atrapar al pez gordo" y permitirán que la víctima obtenga con éxito retirar dinero en la etapa inicial. Defraudar la confianza e inducir aún más a los inversores a apostar toda su riqueza.
"Crypto City" también recuerda a los ciudadanos que cuando se enfrenten a oportunidades de inversión similares, deben estar más atentos y evitar dejarse engañar por el cebo de "altos rendimientos, bajos riesgos".
