El 30 de agosto, según el Global Times, la Sra. Zhang de Tianjin fue defraudada en línea por más de 260.000 yuanes este mes, y el dinero fraudulento fue retirado en Xingguo, Ganzhou. Después de recibir pistas relevantes, la policía de Xingguo rápidamente atacó, arrestó a 8 sospechosos, destruyó 1 "sala de agua" de lavado de dinero en moneda virtual y confiscó 200.000 yuanes de fondos involucrados en el caso. Después de la investigación, el 5 de agosto, el sospechoso Li Mouyuan (del condado de Xingguo) recibió una llamada de una banda de fraude de préstamos y lavado de dinero, preguntándole si necesitaba un préstamo. Más tarde, la banda de fraude y lavado de dinero utilizó la cuenta de Li Mouyuan como insuficiente. y necesitaba ayuda para limpiar el flujo. Pídale a Li Mouyuan que proporcione una cuenta bancaria para el lavado de dinero y, al mismo tiempo, pídale a Li Mouyuan que programe una cita con el banco para retirar grandes cantidades de efectivo después de los fondos defraudados de la Sra. Zhang de Tianjin es transferido a la cuenta de Li Mouyuan, ella inmediatamente le pide que retire efectivo en Xingguo para evitar que el personal del banco surja sospechas e interceptación de grandes retiros de efectivo, según las instrucciones dadas por el fraude y el lavado de dinero. pandilla, afirmó falsamente que los fondos se utilizaron para decoración y pago de salarios de los trabajadores. Aproximadamente a las 13:00 del 11 de agosto, Li Mouyuan retiró más de 260.000 yuanes defraudados a la Sra. Zhang en Tianjin en un banco en Xingguo, sabiendo que los fondos involucraban delitos cibernéticos. Al mismo tiempo, la banda de fraude extranjera utilizó la herramienta bat chat para organizar que los miembros de la banda nacional de lavado de dinero Zhu Zhe, Fan Mouhui y Li Moufu condujeran desde Yuzhou, Henan hasta el condado de Xingguo para su entrega. Cuando Li Mouyuan estaba retirando efectivo, hizo arreglos para que los pandilleros lo siguieran al banco para evitar accidentes al retirar efectivo. También monitorearon el banco a distancia para evitar que Li Mouyuan se tragara los fondos y escapara después de retirar efectivo. Después de que la banda de lavado de dinero consiguiera que Li Mouyuan retirara todo el dinero en efectivo, esa noche huyeron de regreso a Yuzhou, provincia de Henan, y entregaron los fondos involucrados a Hou Moupeng, un sospechoso de la "casa de agua" de lavado de dinero en moneda virtual que entonces utilizaba Hou Moupeng. la sospecha de fraude en el extranjero se basa en Según las instrucciones de la persona, más de 260.000 yuanes en efectivo obtenidos mediante fraude se convirtieron en moneda virtual U fuera de línea y se transfirieron a la dirección designada de la moneda virtual designada, realizando finalmente el lavado de los fondos. involucrado. El 12 de agosto, el sospechoso Li Mouyuan fue capturado por la policía en el lugar mientras manejaba su cuenta involucrada en el caso en el banco. La policía que manejó el caso superó muchas dificultades y, después de mucho trabajo, arrestó sucesivamente a los sospechosos Zhu Mouzhe, Fan Mouhui y Li Moufu. En la noche del 20 de agosto, una "sala de agua" de lavado de dinero en moneda virtual fue destruida, el sospechoso Hou Moupeng y otras cuatro personas fueron arrestados y se incautaron 200.000 yuanes de fondos involucrados en el caso.