La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a un par de hermanos de ejecutar un esquema Ponzi de 60 millones de dólares para arbitraje automatizado mediante la ejecución de un robot de criptomonedas que afirmaba generar rendimientos mensuales del 13,5% para los inversores, y actualmente más de 80 inversores en los Estados Unidos. Los Estados han sido defraudados. Los hermanos están acusados de utilizar el dinero de los inversores para gastar de forma extravagante, incluida la compra de coches de lujo y un condominio multimillonario.
Estafa de arbitraje de robots comerciales falsos, los inversores creen erróneamente que "los riesgos de inversión no existen"
Según los cargos de la SEC, desde enero de 2023 hasta junio de 2024, los hermanos afirmaron que su robot comercial pudo identificar oportunidades de arbitraje en la plataforma de criptomonedas, aprovechar las diferencias de precios de divisas entre diferentes mercados y comprar y vender activos simultáneamente.
Los inversores engañados prometieron invertir sus fondos en un grupo de préstamos para mantener el funcionamiento de las transacciones de préstamos rápidos, y también informaron a los inversores que los fondos les serían prestados en la misma transacción de blockchain y los devolverían inmediatamente.
(Nota: "Préstamo flash" es un tipo de préstamo de criptomonedas sin garantía. El prestatario toma prestados fondos en la misma transacción en bloque y los devuelve inmediatamente)
Al mismo tiempo, los hermanos dijeron a los inversores: "A menos que se produzca una caída del mercado mundial, los riesgos de inversión son casi inexistentes".
Casos similares en Taiwán: ¡un fabricante de ladrillos fue condenado por fraude! El miembro del ecosistema Ton de Taiwán recibió una sentencia suspendida de cinco años, lo que pone de relieve las lagunas regulatorias en las empresas de gestión de activos virtuales.
"Los bots de criptomonedas no existen" Hermanos estafados y despilfarrados
La SEC dijo: "Este plan comercial es completamente fraudulento y los robots de criptomonedas afirmados por los hermanos no existen".
Justin Jeffries también dijo: "De los 61,5 millones de dólares recaudados por los hermanos, 53,9 millones de dólares fueron malversados de forma privada. Aunque los inversores recuperaron parte de los fondos, la mayoría de los fondos se utilizaron para el consumo extravagante de los hermanos, incluida la compra de automóviles y camiones. . y la construcción de una torre de condominios de $30 millones”.
La SEC toma medidas activas para prevenir el fraude y congela activos urgentemente
Para detener este plan, la SEC emitió una congelación de emergencia de los activos de la empresa de los hermanos. La SEC alega que uno de los hermanos tergiversó sus antecedentes y ocultó antecedentes penales de tres condenas por fraude de valores para ganarse la confianza de los inversores.
Justin C. Jeffries, subdirector de la División de Cumplimiento de la Oficina Regional de Atlanta de la SEC, dijo: "La SEC tomará todas las medidas para impedir el uso de cualquier tecnología nueva para cometer fraude en inversiones".
La SEC ha presentado ahora una demanda acusando a los hermanos y sus empresas de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores. También busca una orden judicial permanente, la devolución de ganancias mal habidas y la confiscación de los fondos recaudados de los inversores, y sanciones civiles.
La SEC congela activos con urgencia, dos hermanos enfrentan sanciones legales
Para detener la estafa, la SEC impuso congelaciones de activos de emergencia a las empresas de los hermanos, GCZ Global y Triten Financial Group. La SEC también acusó a Jonathan Adam de tergiversar sus antecedentes personales para ganarse la confianza de los inversores y de no revelar tres de sus condenas anteriores por fraude de valores.
La SEC los acusó de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores. La SEC busca una orden judicial permanente contra los hermanos, la confiscación de todos los fondos tomados de los inversores y sanciones civiles.
Este artículo "Es imposible compensar el arbitraje" Los hermanos estadounidenses crearon una estafa de robots comerciales y la SEC presentó una reclamación de 60 millones de dólares. Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.