Después de que la Fiscalía de París informara de la detención de Pavel Durov, los acontecimientos del último mes empezaron a encajar en un solo rompecabezas. No pretendo ser cierto, pero en mi cabeza se ve así:
Existe una persona así: Mark Karpeles, conocido por la plataforma de intercambio Mt. Gox. Lo importante es que Karpeles es de Francia y ha sido condenado varias veces por diversos delitos. Posteriormente, sirvió como testigo en casos relacionados con otras plataformas de intercambio (FTX, BTC-e, etc.). En junio de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos rusos, Alexei Belyuchenko y Alexander Werner, de conspiración para blanquear unos 647.000 bitcoins robados durante el hackeo de Mt. Gox en 2014. Sin embargo, Karpeles parece haber escapado a la justicia: su nombre no apareció en los cargos finales. Parece que el caso nunca se cerró por completo.
El 5 de julio de 2024, apareció información sobre pagos a usuarios de la bolsa Mt. Gox en quiebra por más de 4 mil millones de dólares. Sin embargo, el proceso no fue tan sencillo: los pagos se retrasaron y pospusieron. Ese mismo día, todas las criptomonedas, incluida TON, comenzaron a caer bruscamente de valor debido a las expectativas de un colapso del mercado.
El 8 de julio de 2024, se presentó una causa en Francia contra una persona no identificada, en la que Pavel Durov aparece como testigo. Esto fue suficiente para su detención, que se está llevando a cabo actualmente. El caso se refiere a transacciones financieras ilegales, delitos informáticos, blanqueo de dinero por parte de un grupo organizado, suministro de cifrado y otras infracciones, y está siendo tratado por funcionarios del Centro de Lucha contra el Ciberdelito, así como por investigadores de la Dirección Nacional Anticorrupción. El caso también incluye cargos por posesión de pornografía infantil y distribución de drogas; recordemos que Mark Karpeles acaba de ser acusado de crear Silk Road.
En ese momento, Durov se encontraba en Kazajistán y, al parecer, ya sabía lo que le esperaba. Estaba de vacaciones con su compañera Yulia, por supuesto, pero también estaba lidiando con problemas financieros. Después de su visita, TON fue incluido en la lista de activos digitales aprobados por el comité del Centro Financiero Internacional de Astaná (AIFC). Parece que surge la pregunta: ¿por qué?
El 25 de julio de 2024, Pavel Durov elimina su cuenta de Telegram, borra toda la correspondencia, desvincula su número de teléfono y su nombre de usuario. Y lo hace de forma tan descuidada que es como si su perfil ya no existiera. Incluso pensé que me había bloqueado, pero resultó que simplemente había creado una nueva cuenta que no había estado en línea tanto tiempo como la cuenta de Julia.
Creo que este caso involucra a un ciudadano francés, Marc Karpeles, que ha estado involucrado en numerosos esquemas fraudulentos. Tengo dos posibles opiniones al respecto:
- O bien Pavel Durov tiene algo que ver con las finanzas de Mt. Gox y la cadena de bloques TON está involucrada en este esquema, ya que una enorme cantidad de TON de los primeros mineros pasó a través de Fragment;
- o Francia simplemente necesita que Telegram revele la correspondencia con los involucrados en el hackeo de Mt. Gox (incluidos ciudadanos rusos) y el lavado de enormes cantidades de dinero Bitcoin.
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