Según Cointelegraph, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a dos hermanos, Jonathan Adam y Tanner Adam, de supuestamente operar un esquema Ponzi de criptomonedas de 60 millones de dólares que involucraba un robot de comercio de criptomonedas inexistente. La denuncia de la SEC, presentada el 26 de agosto en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, Atlanta, afirma que los hermanos atrajeron a más de 80 inversores prometiéndoles un rendimiento mensual del 13,5% a través de un supuesto robot de criptomonedas que identificaba oportunidades de comercio de arbitraje en varias plataformas.
La SEC alega que, desde enero de 2023 hasta junio de 2024, los hermanos engañaron a los inversores al afirmar que su bot podía explotar las diferencias de precios en diferentes mercados mediante compras y ventas simultáneas de activos. Supuestamente, los fondos de los inversores se colocaron en un fondo de préstamos para financiar préstamos relámpago y completar transacciones, y los activos se tomaron prestados y se devolvieron dentro de la misma transacción de blockchain. Sin embargo, Justin Jeffries, director asociado de cumplimiento de la ley en la oficina regional de Atlanta de la SEC, afirmó que el esquema de negociación era completamente fraudulento y que el bot no existía.
En cambio, la SEC acusa a los hermanos de apropiarse indebidamente de 53,9 millones de dólares de los 61,5 millones recaudados, utilizando los fondos para financiar estilos de vida lujosos, incluida la compra de automóviles, camiones y la construcción de un condominio de 30 millones de dólares. Si bien algunos inversores recibieron ganancias parciales, la mayoría de los fondos se utilizaron para gastos personales. La SEC ha obtenido congelaciones de activos de emergencia para las empresas de los hermanos, GCZ Global, LLC y Triten Financial Group LLC, para detener el plan.
La SEC también afirma que Jonathan Adam tergiversó sus antecedentes para ganarse la confianza de los inversores, al no revelar tres condenas previas por fraude bursátil. La agencia gubernamental ha acusado a los hermanos de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales sobre valores y está solicitando medidas cautelares permanentes contra sus empresas, la confiscación de todos los fondos de los inversores y sanciones civiles.
En una nota relacionada, la firma de inteligencia blockchain TRM Labs informó que se pagaron 7.800 millones de dólares a esquemas Ponzi y piramidales de criptomonedas en todo el mundo en 2022.
