El exchange de criptomonedas Binance se ha registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera de la India para cumplir con los estándares AML en el país.
Binance ha completado su registro ante la inteligencia de la India como entidad informante, lo que marca su decimonoveno hito regulatorio a nivel mundial, dijo el exchange el jueves 15 de agosto en un anuncio de blog.
La plataforma de comercio dijo que el registro subraya su compromiso de adherirse a los estándares contra el lavado de dinero, así como de fomentar un "ecosistema transparente y eficiente". Con los últimos avances, Binance se acerca a su registro número 20 en todo el mundo, lo que su director ejecutivo, Richard Teng, ha calificado como un "hito importante en el viaje de Binance".
“Al reconocer la vitalidad y el potencial del mercado indio de activos digitales virtuales (VDA), esta alineación con las regulaciones indias nos permite adaptar nuestros servicios a las necesidades de los usuarios indios”.
Richard Teng
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Tras el registro, Binance ha reanudado sus operaciones en la India después de una prohibición de siete meses por parte de las autoridades locales por operar sin el registro adecuado. La prohibición también afectó a otras plataformas de intercambio de criptomonedas como KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC, entre otras, a las que también se les exigió que se registraran localmente para cumplir con las regulaciones de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo de la India.
A principios de agosto, Binance recibió una carta de la agencia de cumplimiento tributario de la India para que pagara alrededor de 86 millones de dólares en concepto de impuesto sobre bienes y servicios. Según los informes, la DGGI, una agencia que opera bajo el Ministerio de Finanzas de la India para combatir la evasión fiscal, alega que Binance está obligada a pagar el GST porque había cobrado tarifas a ciudadanos indios que utilizaban su plataforma. Según se informa, la plataforma de intercambio de criptomonedas tampoco se registró en el marco del GST.
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