Según CoinDesk, la Policía Civil de São Paulo, Brasil, ha desmantelado una importante operación de lavado de dinero dirigida por la notoria banda de narcotraficantes First Capital Command (PCC). El plan involucraba a una empresa que operaba bajo la apariencia de una plataforma de intercambio de criptomonedas. La policía reveló esta información en X (anteriormente Twitter) el martes.
La empresa en cuestión realizó transacciones por un valor aproximado de 500 millones de reales (89 millones de dólares), según informó CNN. Durante el allanamiento, las autoridades incautaron cheques por valor de 55 millones de reales (8,9 millones de dólares) en la sede de la empresa. El nombre de la empresa no ha sido revelado por el momento.
La operación se llevó a cabo tras la orden que recibió la Policía Civil de São Paulo el martes de ejecutar 20 órdenes de captura y 60 órdenes de búsqueda y captura contra personas vinculadas al Primer Comando Capital en varias ciudades del estado de São Paulo. Además, la justicia brasileña ha bloqueado más de 8.000 millones de reales (1.427 millones de dólares) en bienes pertenecientes a los implicados en las investigaciones.
El Primer Comando Capital es reconocido como la pandilla más grande de América Latina, con casi 40.000 miembros y cerca de 60.000 contratistas, según un informe reciente de The Economist.
