Binance también ha impugnado una notificación fiscal de casi 86 millones de dólares emitida por la Dirección General de Inteligencia de Ingresos (DGGI) contra Binance por cobrar a los usuarios por realizar transacciones en India entre julio de 2017 y marzo de 2024.
Atrapa al ladrón primero y dispara primero a Binance
El mandato de la DGGI es recopilar, cotejar y difundir inteligencia relacionada con la evasión fiscal y desempeñar funciones dentro del ámbito del Ministerio de Finanzas. La DGGI ya ha tomado medidas contra los intercambios indios, pero Binance fue el primero en tomar medidas enérgicas contra los intercambios internacionales.
En junio de 2024, Binance recibió una multa de aproximadamente $ 2,2 millones por no cumplir con las reglas indias contra el lavado de dinero al brindar servicios a clientes indios, y posteriormente el intercambio también recibió la aprobación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para convertirse en una entidad registrada.
Sin embargo, los avisos de impuestos no necesariamente dan lugar a sanciones. A principios de este mes, DGGI retiró algunos de sus cargos contra la empresa de tecnología global después de que Infosys, con sede en Bengaluru, impugnara el reclamo.
DGGI busca específicamente impuestos criptográficos
El funcionario gubernamental promedio da la impresión de no tener conocimientos técnicos ni información sobre las criptomonedas, pero la DGGI no es un funcionario fiscal promedio.
DGGI es el mejor instituto de tecnología de la India y el equipo ha estado siguiendo de cerca el espacio de las criptomonedas y, debido a su experiencia técnica, tiene la capacidad de comprender el espacio en evolución. Teniendo en cuenta la naturaleza relativamente compleja de las criptomonedas y sus transacciones. Dado que este es un territorio completamente nuevo para las agencias tributarias, esta novedad y la incertidumbre regulatoria que rodea a las criptomonedas (India aún debe finalizar la legislación para regular las criptomonedas) ha llevado a las agencias a dar a los intercambios más espacio para operar.
CZ viajó al extranjero para realizar más estudios, Binance solo respondió que cooperaría con las autoridades fiscales.
En noviembre pasado, el fundador de Binance, CZ Changpeng Zhao, llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Se declaró culpable, pagó 4.300 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios y fue sentenciado a cuatro meses de prisión. Fue sentenciado a prisión a principios de junio de este año y se espera que salga de prisión en octubre de este año. CZ, que está en prisión, no pudo responder personalmente, por lo que un portavoz de Binance respondió por correo electrónico: "Actualmente estamos revisando los detalles del aviso y estamos cooperando plenamente con las autoridades tributarias indias, respondió al informe sin comentarios".
(El fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), se presentó en una prisión federal para comenzar su sentencia de cuatro meses)
Este artículo ¡India emitió un aviso de impuestos altos sobre Binance! El primer intercambio internacional multado apareció primero en Chain News ABMedia.
