A pesar de la estricta prohibición de las criptomonedas en China, siguen apareciendo estafas de inversión en criptomonedas. El 31 de julio de 2024, la agencia de noticias local Baidu informó que las fuerzas del orden en Shaanxi habían desmantelado un importante plan de fraude criptográfico y arrestaron a cuatro sospechosos.
La policía desmantela una importante estafa criptográfica en China
La víctima, identificada como Wang, fue estafada con 410.000 yuanes chinos (56.800 dólares). Wang presentó una denuncia el 16 de julio, explicando que personas que conoció en línea lo engañaron para que invirtiera en criptomonedas a través de una aplicación. Estos estafadores afirmaron que habían descubierto una laguna que garantizaba las ganancias criptográficas. Wang quedó convencido por sus garantías e invirtió su dinero, solo para darse cuenta más tarde de que era una estafa.
Después de recibir la denuncia de Wang, la Oficina de Investigación Criminal inició una investigación. A través de varias visitas e investigaciones detalladas, lograron identificar a los sospechosos. El 23 de julio, la policía arrestó a dos de los sospechosos, Zhai y Li, en la ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan. Dos días después, el 25 de julio, detuvieron a los otros dos sospechosos, también llamados Wang y Li, en la ciudad de Kaifeng, provincia de Henan. Los cuatro sospechosos están ahora bajo custodia y enfrentan cargos de fraude mientras continúa la investigación.
China es conocida por su postura estricta sobre las criptomonedas, ya que ha impuesto múltiples prohibiciones a actividades como el comercio y la minería. La prohibición más reciente, aplicada en 2021, prohibió efectivamente casi todas las transacciones criptográficas. A pesar de esto, el gobierno chino permite la tenencia de criptomonedas, reconociéndolas como propiedad virtual protegida por la ley. Esto significa que, si bien el comercio y la minería son ilegales, las personas aún pueden poseer y conservar criptomonedas.
Actividades criptográficas ilegales en China
Las autoridades chinas permanecen atentas a la hora de tomar medidas enérgicas contra las actividades criptográficas ilegales. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el país han estado descubriendo y desmantelando activamente varias operaciones de fraude relacionadas con las criptomonedas. Por ejemplo, en diciembre de 2023, la Administración Estatal de Divisas descubrió un banco clandestino que utilizaba criptomonedas para servicios de cambio ilegales.
Esta extensa operación abarcó 17 provincias e involucró más de 1.000 cuentas bancarias. Movió 15.800 millones de yuanes (2.200 millones de dólares) para comprar criptomonedas en bolsas extranjeras y proporcionar servicios de cambio de yuanes.
La represión de tales actividades pone de relieve los riesgos actuales asociados con las inversiones en criptomonedas, especialmente en jurisdicciones con regulaciones estrictas. Se recomienda a los inversores que tengan extrema precaución y realicen investigaciones exhaustivas antes de participar en cualquier actividad relacionada con las criptomonedas, incluso en países donde se permiten algunos aspectos de las criptomonedas.
Los esfuerzos continuos de China para combatir el fraude relacionado con las criptomonedas resaltan los riesgos persistentes en el panorama de las monedas digitales, incluso en regiones con regulaciones estrictas. La situación en China sirve como recordatorio de que, si bien las criptomonedas pueden ofrecer oportunidades lucrativas, también conllevan riesgos importantes, especialmente en entornos donde las medidas regulatorias son estrictas pero no infalibles.
