La operación de barrido arresta a sospechosos de un presunto fraude en criptomonedas por valor de 2.700 millones de baht.
En una operación transfronteriza a gran escala, cuatro ciudadanos chinos y un ciudadano laosiano han sido arrestados por su presunta participación en una estafa multimillonaria en criptomonedas que resultó en daños y pérdidas por valor de más de 2.700 millones de baht (76 millones de dólares).
El esquema de fraude atrapó al menos a 3.280 víctimas a través de una plataforma engañosa de inversión en criptomonedas llamada BCH Global Ltd, informó el Bangkok Post.
Las víctimas, que comenzaron a denunciar a la policía en noviembre del año pasado, fueron engañadas para que invirtieran su dinero en oro y la criptomoneda USDT. Una investigación más exhaustiva realizada por el CCIB reveló que muchas de las personas que ejecutaban la plataforma fraudulenta estaban asociadas con otras estafas similares. Sus arrestos fueron posibles gracias a la cooperación global con Investigaciones de Seguridad Nacional y otras agencias internacionales de aplicación de la ley.
Cinco sospechosos fueron acusados de fraude público, conspiración para cometer crímenes transnacionales, lavado de dinero e ingreso de información falsa en un sistema informático, lo que marca un importante paso adelante en este caso de crimen transnacional.
Según el Bangkok Post, la Fiscalía General comenzó a procesar al sospechoso el 10 de agosto, y los funcionarios de la Oficina Antilavado de Dinero confiscaron la propiedad del sospechoso por valor de 585 millones de baht el 4 de septiembre.
La portavoz del CCIB, Kissana Phathanacharoen, destacó al Bangkok Post que la oficina seguirá contactando a las víctimas para asegurarse de que comprendan sus derechos según la ley. Las víctimas pueden presentar denuncias a través de la línea directa del CCIB o www.thaipoliceonline.com.
En un contexto más amplio, Phatanacharoen clasificó las estafas de inversión como las más dañinas denunciadas a la policía. Con demasiada frecuencia, las víctimas, muchas de las cuales han invertido los ahorros de toda su vida o han obtenido segundas hipotecas sobre sus propiedades, son atraídas a estos esquemas por extraños que prometen retornos elevados y garantizados en el corto plazo.
Para combatir esta creciente amenaza, el CCIB aconseja a la ciudadanía permanecer alerta, especialmente cuando se trata de plataformas en línea y aplicaciones móviles extranjeras que atraen inversiones. Además, recomiendan comprobar el número de registro de la empresa de inversión y verificar la autenticidad del sitio web de inversión a través de www.checkdomain.thaiware.com. #TETHER #泰国
