A continuación se muestra una lista de algunas de las fallas de intercambio de cifrado más notorias hasta la fecha.

monte gox

Mt. Gox fue un intercambio de criptomonedas que operó entre 2010 y 2014. Mt. Gox alguna vez representó más del 70% de todas las transacciones de Bitcoin. En 2014, Mt. Gox fue pirateado y se robaron miles de Bitcoins; la empresa se declaró en quiebra poco después. A finales de 2021, los acreedores y el Tribunal de Distrito de Tokio llegaron a un acuerdo sobre el plan de rehabilitación de Mt. Gox, cerrando una batalla legal de siete años y medio.

Bitfinex

La violación de seguridad de 2016 en Bitfinex, el intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong, fue otro episodio que sacudió la industria de las criptomonedas hasta sus cimientos. En ese momento, el intercambio se encontraba entre las plataformas de comercio de cifrado más grandes por capitalización de mercado. El 2 de agosto de 2016, la plataforma sufrió un ciberataque letal en el que piratas informáticos anónimos robaron 119.756 BTC, valorados en unos 72 millones de dólares en ese momento (y 3.200 millones de dólares según los precios actuales). Después del ataque de piratería, la empresa inició inmediatamente una investigación con las fuerzas del orden. Además de eso, también ofreció una recompensa de 3,5 millones de dólares a cualquiera que proporcione información que conduzca a la recuperación de la cantidad robada. Sin embargo, hasta el día de hoy sólo se ha recuperado una pequeña parte de los fondos robados. Desde el incidente, Bitfinex ha mejorado su seguridad e introducido varias medidas de seguridad. El intercambio continúa brindando su plataforma de comercio de cifrado a usuarios de todo el mundo y se encuentra entre los diez intercambios más grandes por volumen de operaciones.

CuadrigaCX

El fracaso de Quadriga es otro ejemplo notable de cómo una mala gestión administrativa puede provocar desastres en los intercambios de cifrado. Fundada en 2013 por Quadriga Fintech Solutions, QuadrigaCX era el mayor intercambio de criptomonedas en Canadá en ese momento. La plataforma dejó de funcionar abruptamente en 2019 y se declaró en quiebra con más de 215,7 millones de CAD en pasivos y 28 millones de CAD en activos. La compañía anunció que había perdido las claves privadas y el acceso a la billetera fría que contenía los fondos de los clientes. Al investigar el asunto, se reveló que la empresa tenía una grave falta de control y supervisión con la plataforma y los fondos de los usuarios. Todo el dinero bajo la custodia de la empresa estaba controlado por una sola persona, es decir, Gerald Cotten, fundador y director ejecutivo de QuadrigaCX. A diferencia de la mayoría de los intercambios de criptomonedas centralizados, QuadrigaCX no tenía cuenta bancaria ni sistema de contabilidad. Toda la configuración estaba a cargo de una computadora portátil encriptada propiedad de Cotten. Investigaciones adicionales realizadas por la Comisión de Seguridad de Ontario (OSC) descubrieron que Cotten estaba usando el dinero de los clientes para pagar a otros clientes, lo que demuestra que el intercambio es un esquema Ponzi. Además, Cotten también estaba utilizando este dinero para financiar sus pérdidas comerciales y su lujoso estilo de vida.

criptopia

Cryptopia era un intercambio de criptomonedas con sede en Nueva Zelanda que enfrentó una violación de seguridad en enero de 2019, lo que resultó en la pérdida de millones de dólares en fondos criptográficos. La plataforma ha estado operativa desde 2014 y se ha ganado una sólida reputación a lo largo de los años. Por lo tanto, la violación fue un golpe impactante para toda la comunidad criptográfica e hizo que todos pensaran en cómo incluso los intercambios confiables pueden ser vulnerables a los piratas informáticos. La investigación posterior reveló que la infracción fue el resultado de una operación de piratería informática muy sofisticada e intrincada. Los piratas informáticos lograron acceder a las billeteras Cryptopia, lo que les permitió robar grandes sumas de fondos criptográficos. Los datos de la red Ethereum revelaron que primero, los piratas informáticos ingresaron a dos de las billeteras principales de Cryptopia. Después de eso, atacaron más de 76.000 billeteras secundarias de la plataforma. Sin embargo, incluso después de múltiples investigaciones, los piratas informáticos siguen siendo desconocidos. Varios informes sugieren que los criptoactivos robados valen entre 16 y 23 millones de dólares. Muchos también creen que Cryptopia en realidad no fue pirateada ni realizó una estafa de salida. Tras el ataque, el intercambio se vio obligado a cerrar y declararse en quiebra.

ftx

FTX colapsó a principios de noviembre de 2022 luego de un informe de CoinDesk que destacaba las posibles preocupaciones de apalancamiento y solvencia que involucraban a la firma comercial Alameda Research, afiliada a FTX. El colapso de FTX sacudió el volátil mercado de las criptomonedas, que perdió miles de millones en ese momento, cayendo por debajo de una valoración de 1 billón de dólares. En noviembre de 2022, FTX enfrentó una crisis de liquidez y buscó fondos de rescate; El exchange rival Binance consideró comprar partes de la empresa, pero rápidamente se echó atrás. El 11 de noviembre de 2022, el director ejecutivo de FTX dimitió y la empresa se declaró en quiebra. En las horas siguientes, FTX experimentó un posible hackeo en el que se robaron tokens por valor de cientos de millones. El fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado en las Bahamas y extraditado a los Estados Unidos a fines de diciembre. Se declaró inocente de todos los cargos penales el 3 de enero de 2023.