Otra semana, otro extraño crimen en Hong Kong relacionado con las criptomonedas.
En el último incidente, tres personas fueron arrestadas por defraudar a un empresario por 400.000 dólares en Tether (USDT) en una oficina en Mong Kok, un distrito comercial densamente poblado en Hong Kong.
La policía confiscó más de 11.000 billetes falsos durante la redada, más que el número total de billetes falsos incautados durante todo el año pasado, según el South China Morning Post.
El caso es sólo el último que muestra cómo los criptocrimen se están incorporando a las malas prácticas tradicionales.
Chengyi Ong, jefa de políticas de Chainalysis para la región de Asia Pacífico, o APAC, dijo que había visto la participación de las criptomonedas en casos que van desde narcóticos hasta fraudes y estafas y delitos cibernéticos.
"Las criptomonedas se volverán más frecuentes como elemento en muchos tipos diferentes de delitos", dijo a DL News en una entrevista.
Y si bien reconoce que se están logrando avances en la educación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre las criptomonedas, todavía queda trabajo por hacer.
"A medida que las criptomonedas se vuelven cada vez más comunes en diferentes tipos de delitos, será necesario incorporar el conocimiento y la capacitación sobre criptomonedas en toda la base policial", dijo.
dinero del infierno
El episodio de falsificación de Hong Kong recuerda a otro caso ocurrido en mayo, cuando la policía arrestó a tres empleados de un intercambio de criptomonedas en la misma zona por supuestamente estafar a un cliente por 128.000 dólares en una transacción de USDT a dólares de Hong Kong, también en Mong Kok.
Los estafadores atrajeron a la víctima mostrándole una pila de “dinero del infierno”, dinero falso impreso en papel de seda utilizado en rituales tradicionales.
En ninguno de los casos se reveló exactamente por qué las víctimas cambiaban sumas tan grandes de dinero en oficinas poco fiables de Mong Kok.
Este tipo de intercambios son populares entre los chinos continentales que desean sacar dinero de China, lo que impone límites estrictos sobre cuánto se puede transferir al extranjero.
De cualquier manera, estos incidentes resaltan la creciente convergencia de los delitos criptográficos y del mundo real en Hong Kong. Si bien los hackeos, las estafas y el fraude continúan proliferando, la dimensión física del criptodelito es cada vez más pronunciada.
Hace dos semanas, dos mujeres fueron arrestadas por secuestrar a un niño pequeño y exigir un rescate de 660.000 dólares en USDT.
En otro caso, un inversor de 55 años fue secuestrado en Sheung Shui después de que sus atacantes utilizaran una pistola paralizante contra su marido.
Incidente brutal
En marzo se produjo un incidente particularmente brutal cuando un comerciante de criptomonedas de 19 años fue atraído a un hotel en Hung Hom y golpeado con bates de béisbol por sus 23.000 dólares en ganancias en criptomonedas.
Se han informado incidentes similares en otros lugares.
En Filipinas, dos empresarios chinos fueron secuestrados el mes pasado y sus captores exigieron 2 millones de dólares en USDT. Trágicamente, ambas víctimas fueron encontradas muertas cerca de Manila.
Estos delitos violentos contrastan con las estafas en línea más típicas, lo que enfatiza la urgente necesidad de que las fuerzas del orden se adapten.
"La inversión realmente tiene que realizarse en dos frentes: elevar la base y desarrollar capacidades profundas".
Chengyi Ong, Análisis en cadena
Los propios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en APAC parecen estar de acuerdo. Chainalysis encuestó recientemente a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y reveló que aún existen lagunas importantes en el conocimiento sobre criptomonedas.
Un total del 42% admitió un bajo nivel de comprensión de la clase de activos. Dos tercios creen que las criptomonedas son utilizadas principalmente por delincuentes.
A nivel mundial, más del 90% de las fuerzas del orden están de acuerdo en que se deberían dedicar más recursos a la investigación de casos relacionados con las criptomonedas.
Las capacidades deben seguir el ritmo mediante inversiones concertadas y bien dirigidas, afirmó Ong.
Ella aboga por un doble enfoque.
“La inversión realmente tiene que realizarse en dos frentes: elevar la base y desarrollar capacidades profundas”, dijo Ong.
Callan Quinn, corresponsal de DL News en Hong Kong, cubre la industria de la criptografía en Asia. ¿Tienes algún consejo? Póngase en contacto con el autor en callan@dlnews.com.
