Tether congeló recientemente 29,62 millones de dólares en USDT relacionados con actividades delictivas que involucran al Grupo Huione de Camboya, lo que demuestra su dedicación a mantener segura su moneda estable en medio de crecientes presiones regulatorias. Sin embargo, la dirección afectada continuó moviendo la moneda estable USDC de Circle, lo que generó dudas sobre la efectividad de la congelación.
La empresa de seguridad blockchain Bitrace reveló que la billetera "TNVaKW", que contenía los tokens USDT congelados, estaba vinculada al negocio de garantía del Grupo Huione en Camboya. La billetera se congeló solo una semana después de ser activada el 9 de julio de 2024. Bitrace indicó que la congelación probablemente tenía como objetivo detener el lavado de fondos provenientes del fraude y el robo de criptomonedas. A pesar de la congelación, la dirección logró transferir 114.800 USDC a una dirección recién activada, TQuFSv.
Bitrace también señaló que la congelación se centró únicamente en esta dirección específica, dejando operativas las otras direcciones comerciales de Huione. Sigue en uso la antigua dirección comercial TL8TBp, junto con otras operaciones de garantía y pago de los últimos seis meses.
Esta acción sigue a informes de que Huione Guarantee se ha convertido en una plataforma favorita para los operadores de estafas. Huione Guarantee, que forma parte del conglomerado camboyano Huione Group, vinculado a la familia gobernante Hun, ha facilitado más de 11.000 millones de dólares en transacciones desde 2021, y el USDT de Tether desempeña un papel clave. Si bien no todas las transacciones son ilícitas, se cree que muchas están vinculadas a actividades fraudulentas. Por lo tanto, la acción de congelación de Tether se alinea con su postura estricta contra el uso ilegal de sus activos.
El año pasado, Tether congeló grandes cantidades de USDT, incluidos 5,2 millones de dólares vinculados a estafas de phishing en mayo y 225 millones de dólares conectados a una red de tráfico de personas del sudeste asiático el año pasado. A pesar de estos esfuerzos, Tether enfrenta críticas y acusaciones de que sus tokens financian actividades criminales. El director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, insinuó recientemente una posible investigación del gobierno estadounidense sobre Tether, una afirmación negada rotundamente por el director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino.
La decisión de Tether de congelar estos tokens USDT es parte de una estrategia más amplia para combatir las actividades ilegales en el mundo de las criptomonedas. La congelación del USDT vinculada al Grupo Huione destaca los esfuerzos de Tether para proteger la integridad de su moneda estable. Sin embargo, el movimiento continuo del USDC por la dirección implicada muestra los desafíos para detener por completo las actividades ilícitas.
El historial de Tether de tomar medidas contra el uso indebido de sus activos incluye la congelación de 5,2 millones de dólares en mayo vinculados a estafas de phishing y 225 millones de dólares el año pasado relacionados con la trata de personas. Estas acciones ilustran el compromiso de Tether de proteger su moneda estable y sus usuarios.
A pesar de las continuas críticas y acusaciones, Tether sigue comprometido con la transparencia y el cumplimiento normativo. La reciente congelación del USDT vinculada al Grupo Huione subraya este compromiso, incluso cuando persisten los desafíos para frenar las actividades ilícitas en el espacio criptográfico.
