Tether congeló una billetera TRON que contenía $29,62 millones de USDT.
La dirección congelada forma parte del negocio de garantía del grupo camboyano Huione.
Huione Group activó la nueva dirección TQuFSv, transfiriendo 114.800 USDC desde la cuenta congelada.
El destacado emisor de monedas estables, Tether, ha congelado una billetera TRON, TNVaKW, que contiene 29,62 millones de dólares en tokens USDT, sospechosos de estar vinculados a actividades delictivas y lavado de dinero criptográfico. Esta acción tuvo lugar ayer, 13 de julio, como lo destaca un identificador dedicado en X que anuncia direcciones prohibidas.
Mientras tanto, Bitrace, un proveedor líder de herramientas de investigación y cumplimiento para las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, ha intervenido en el desarrollo, proporcionando un contexto adicional de por qué la billetera Tron fue incluida en la lista negra.
Según el análisis de Bitrace, la dirección congelada está vinculada al negocio de garantía del grupo camboyano Huione, que se activó el 9 de julio de 2024. Sin embargo, Huione está intentando eludir el congelamiento activando una nueva dirección comercial, TQuFSv, y transfiriendo $114,800. USDC de la dirección congelada de TNVaKW.
📢Las direcciones de 29,62 millones de USDT congeladas son direcciones relacionadas con el negocio de garantía del Grupo Camboyano Huione ese mes. (1/n)más detalles👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
– Bitrace (@Bitrace_team) 14 de julio de 2024
En particular, la antigua dirección comercial relacionada de Huione, TL8TBp, sigue operativa, y los otros negocios de garantía y pagos de la compañía han estado activos durante los últimos seis meses, sin que ninguna de las direcciones relevantes esté congelada.
Bitrace sugirió que el motivo del congelamiento está relacionado con la participación de Huione en el lavado de fondos para actividades delictivas, incluido el fraude y el robo de criptomonedas. Como resultado, la plataforma ha emitido una advertencia a los profesionales de Web3 para que permanezcan atentos a los riesgos de las transacciones al participar en negocios de pagos criptográficos, enfatizando la importancia del cumplimiento y la diligencia debida para evitar posibles repercusiones legales y financieras.
Antes de esta última acción en la dirección TRON, Tether ya había congelado varias otras carteras criptográficas, incluidas las de la red Ethereum. Uno de los incidentes más notables ocurrió el 8 de mayo, cuando Tether anunció la congelación de una billetera Ethereum que contenía la asombrosa cantidad de $100.000.090,15 en USDT.
La publicación Tether congela direcciones USDT de 29,62 millones de dólares vinculadas al grupo camboyano Huione apareció por primera vez en Coin Edition.
