Durante cinco años, se enviaron alrededor de 100 mil millones de dólares en criptomonedas "sucias" a los intercambios, según un informe de Chainalysis. Sin embargo, los analistas de la empresa atribuyen aproximadamente un tercio de este volumen a servicios criptográficos sancionados, como la bolsa rusa Garantex.
El volumen restante está relacionado principalmente con los mercados de la darknet, estafas, ransomware y malware.
Las monedas estables constituyen la mayor parte del volumen total de transferencias "dudosas" en relación con el mercado de cifrado en su conjunto. La mayoría de las criptomonedas “sucias” terminan en los cinco mayores intercambios de criptomonedas, pero los delincuentes también usan aplicaciones DeFi, sitios de apuestas, criptomezcladores y puentes de entrada para lavar dinero.
