BitMEX admite culpa por violación de la Ley de Secreto Bancario Lea CoinChapter.com en Google News
NAIROBI (CoinChapter.com)—El exchange de criptomonedas BitMEX se admitió culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) al operar sin un programa significativo contra el lavado de dinero (AML). El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este hecho el 10 de julio.
Los protocolos ALD defectuosos de BitMEX expuestos
El fiscal estadounidense Damian Williams declaró que BitMEX no estableció ni mantuvo un programa ALD adecuado entre 2015 y 2020. La violación surgió durante el proceso penal de 2022 contra los fundadores de BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed.
Williams enfatizó que la falta de cumplimiento de BitMEX abrió la plataforma al lavado de dinero y la evasión de sanciones a gran escala, lo que representa una amenaza significativa para la integridad del sistema financiero.
El cofundador de BitMEX podría enfrentarse a una demanda colectiva.
Williams señaló que BitMEX facilitó el lavado de dinero y la evasión de sanciones a gran escala. Enfatizó que la declaración de culpabilidad de hoy subraya la necesidad de que las empresas de criptomonedas cumplan con la ley estadounidense si operan en el mercado estadounidense.
La subdirectora interina del FBI, Christie M. Curtis, enfatizó que el enfoque laxo de BitMEX con respecto a las credenciales de acceso a servicios y los procedimientos AML tenía como objetivo aumentar los ingresos y al mismo tiempo exponer conscientemente al sistema financiero estadounidense a actividades ilícitas.
Los problemas legales de los fundadores y el impacto más amplio en la industria
BitMEX, constituida como HDR Global Trading Limited en la República de Seychelles, admitió haber "incumplido" los requisitos ALD. El intercambio no implementó un programa AML con los estándares Conozca a su cliente y simplemente pidió a los usuarios una dirección de correo electrónico.
La práctica fue una clara violación de la ley federal y afectó a los usuarios residentes en Estados Unidos.
BitMEX enfrenta cargos por violaciones de la Ley de Secreto Bancario. Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU.
Los fundadores de la empresa eran conscientes de estas violaciones, que tuvieron graves consecuencias legales. Los responsables podrían enfrentar hasta cinco años de prisión y multas cuantiosas.
En 2022, un tribunal ordenó a Hayes, Delo y Reed pagar una multa civil combinada de 30 millones de dólares tras un caso presentado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. Los fundadores recibieron libertad condicional después de declararse culpables de violaciones de los requisitos ALD según la BSA.
Sin embargo, el caso BitMEX se suma al escrutinio actual de los intercambios de criptomonedas. Los tribunales estadounidenses se están preparando para sentenciar a personas relacionadas con los extintos intercambios FTX y Alameda Research.
El juez Lewis Kaplan del Distrito Sur de Nueva York comenzará a sentenciar al cofundador de FTX, Gary Wang, y al exdirector de ingeniería, Nishad Singh, en octubre. El ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried recibió una sentencia de 25 años tras su juicio y condena.
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