Dado que los ciberdelincuentes aprovechan cada vez más los mezcladores, los puentes entre cadenas y los saltos entre billeteras intermediarias para ocultar el origen y el movimiento de sus fondos, el lavado de dinero criptonativo se está volviendo sofisticado.
La industria ha sido testigo de varias hazañas dañinas que involucran intrincadas capas que demuestran los métodos avanzados utilizados para ocultar fondos obtenidos ilícitamente.
Capas en cripto
Las etapas del lavado de dinero varían ampliamente. En los sistemas fiduciarios tradicionales, esto podría implicar enrutar fondos a través de múltiples cuentas bancarias y empresas fantasma. Sin embargo, en criptografía, un método popular de estratificación implica enviar fondos a través de varias billeteras personales intermediarias, conocidas como "saltos".
Según el último informe de Chainalysis compartido con CryptoPotato, esta táctica está diseñada para oscurecer la conexión entre los fondos ilícitos en la etapa de colocación inicial y su eventual integración.
En el lavado en cadena, las billeteras intermedias son cruciales, ya que a menudo manejan más del 80% del valor total que se mueve a través de estos canales. El crecimiento en la cantidad de billeteras intermedias indica que los actores ilícitos están agregando saltos para aumentar la complejidad de sus operaciones en la cadena.
Flujos ilícitos. Fuente: Análisis en cadena
Cada salto aumenta las tarifas para los actores ilícitos, lo que sugiere que estos pasos adicionales están motivados en parte por el deseo de evadir la detección por parte de los equipos de cumplimiento de la ley y de cumplimiento en los servicios de cifrado. La cantidad de billeteras intermedias entre billeteras ilícitas y servicios de conversión generalmente corresponde con la cantidad total de actividad ilícita observada. Por ejemplo, el uso de billeteras intermediarias alcanzó su punto máximo a fines de 2022, un año en el que se registró el mayor valor total de criptomonedas recibido por direcciones ilícitas.
Una parte cada vez mayor de los fondos ilícitos que pasan a través de carteras intermediarias son monedas estables.
Chainalysis sugiere que el aumento en el uso de monedas estables puede reflejar la adopción más amplia de estos activos en los últimos años. Tanto los actores legítimos como los ilícitos a menudo prefieren las monedas estables debido a su valor estable, principalmente porque estos activos no se ven afectados por la intensa volatilidad del mercado. Sin embargo, el uso de monedas estables presenta un riesgo para los blanqueadores de dinero: los emisores pueden congelar estos fondos.
Estado de los mezcladores
Los mezcladores han experimentado un resurgimiento en 2024, en línea con el aumento general de la actividad del mercado. Después de examinar el crecimiento de los servicios de mezcla individuales, Chainalysis descubrió que WasabiWallet, JoinMarket y Tornado Cash han mostrado los aumentos más significativos.
Valor recibido por los mezcladores. Fuente: Análisis en cadena
En particular, Tornado Cash ha experimentado un alto crecimiento durante el año pasado a pesar de una fuerte disminución en el uso luego de su sanción en 2022. No se puede decir lo mismo de Samourai, que se esperaba que tuviera un desempeño líder este año, pero su crecimiento ha disminuido drásticamente después de La acción del Departamento de Justicia contra sus fundadores y director ejecutivo en abril de 2024.
La publicación Creciente sofisticación en el lavado de dinero cripto-nativo: Chainalysis pesa sobre los saltos de billetera apareció por primera vez en CryptoPotato.
