PANews, 11 de julio, The Block informó que, según un comunicado del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, la plataforma de intercambio de criptomonedas y comercio de derivados BitMEX se declaró culpable el miércoles de violar la Ley de Secreto Bancario, un delito punible con hasta cinco Años de prisión y multas. Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, dijo en un comunicado: “Como admitieron los fundadores y empleados de BitMEX ante un tribunal federal en 2022, la compañía operó en los Estados Unidos sin implementar ninguna práctica significativa contra el lavado de dinero como lo exige la ley. Ley federal (AML). BitMEX se convirtió en un vehículo para esquemas de evasión de sanciones y lavado de dinero a gran escala, lo que representa una grave amenaza a la integridad del sistema financiero”.
Según noticias anteriores, a finales de 2022, los fiscales estadounidenses pidieron al tribunal que condenara a Greg Dwyer, exdirector de desarrollo empresarial de BitMEX, a una sentencia suspendida de 12 meses por violar la Ley de Secreto Bancario. A principios de ese año, el fundador de BitMEX, Arthur Hayes, también fue sentenciado a 6 meses de prisión domiciliaria por el mismo delito.