El gobierno camboyano dice que quiere detener el aumento desenfrenado de las estafas de criptoromance y cerrar los complejos en el país que perpetran dicho fraude en línea.

Pero han surgido pruebas que implican a la propia familia del primer ministro en estafas relacionadas con las criptomonedas.

Esto es según una investigación de DL News y un nuevo informe de la firma de análisis blockchain Elliptic, que encontró que un mercado en línea camboyano llamado Huione Guarantee se ha vuelto ampliamente utilizado por operadores de estafas en el sudeste asiático.

Las carteras criptográficas utilizadas por Huione Guarantee y los comerciantes que hacen negocios en el sitio han recibido más de 11.000 millones de dólares desde 2021, según el análisis de Elliptic.

Una revisión de DL News del sitio de Huione Guarantee encontró que comerciantes ofrecían abiertamente servicios de lavado de dinero y otros vendían software y herramientas de desarrollo web para crear esquemas para estafar a las víctimas, denominadas estafas de “carnicería de cerdos”.

primo del primer ministro

Hun To, primo del primer ministro Hun Manet, es director de una de las unidades que componen un conglomerado camboyano llamado Huione Group que ha sido vinculado al fraude criptográfico, dijo Elliptic.

Si bien no todos los 11 mil millones de dólares en transacciones citadas por Elliptic pueden atribuirse a transacciones ilegales, los investigadores dijeron que la evidencia proporciona "indicaciones muy sólidas" de que la mayoría de los pagos provienen de actividades ilícitas.

"Muchos de los comerciantes ofrecen explícitamente servicios de lavado de dinero", dijo Elliptic, "incluyendo aceptar pagos de víctimas de todo el mundo, transferirlos a través de fronteras y convertirlos en otros activos, incluidos efectivo, monedas estables y aplicaciones de pago chinas".

Los representantes de los medios de Huione no respondieron a una solicitud de comentarios. No se pudo contactar a Hun To para hacer comentarios.

Proporciones a escala industrial

Este acontecimiento es la última señal de que el fraude impulsado por las criptomonedas ha alcanzado proporciones de escala industrial en el sudeste asiático.

En enero, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dijo que más de 17 mil millones de dólares en USDT, la moneda estable emitida por Tether, estaban conectados a intercambios criptográficos clandestinos, comercios ilegales y actividades delictivas.

DL News ha informado cómo grupos criminales están operando instalaciones en zonas económicas especiales de Camboya y Myanmar, donde miles de personas son obligadas a realizar fraudes criptográficos en Internet.

La aparición de bazares en línea que ofrecen descaradamente servicios ilícitos lleva el fraude criptográfico a un nuevo nivel.

Huione Guarantee actúa como una especie de cámara de compensación para miles de canales de aplicaciones de mensajería instantánea en chino, cada uno de los cuales es operado por un comerciante diferente.

La compañía mantiene la plataforma y actúa como garante o proveedor de depósito en garantía para todas las transacciones, aparentemente para prevenir el fraude, dijo Elliptic en su informe.

El sitio dice que los pagos se aceptan principalmente en USDT, pero también se pueden utilizar aplicaciones de pago y transferencias bancarias.

Caravanas de blanqueo de capitales

Al explorar sus grupos, DL News encontró un anuncio en un canal de Telegram que buscaba flotas de camiones.

Por lo general, se trata de un código para las “caravanas” de lavado de dinero que buscan ocultar el origen de las transacciones ilícitas lavándolas a través de diferentes cuentas. La entidad detrás del anuncio dijo que busca depositar entre 1.500 y 50.000 USDT por día.

"No se requiere registro, el intercambio de criptomonedas se completa en 1 minuto, no se requiere custodia de fondos, la seguridad, la privacidad y la confiabilidad admiten el cambio de moneda U a anónimo, el intercambio entre cadenas", decía el anuncio.

En enero, Slowmist, una empresa de análisis de blockchain, también identificó a Huione como intermediario para cobrar pagos de rescate de las familias de personas obligadas a trabajar en complejos fraudulentos por parte del Ejército de la Alianza del Norte de Myanmar.

Servicios de lujo

Huione comenzó en 2014 como una empresa que brindaba servicios de lujo a chinos y camboyanos adinerados, incluido el arrendamiento de helicópteros y reservas de hoteles de cinco estrellas, según su sitio web. No pasó mucho tiempo antes de que iniciara una empresa de aplicaciones de pagos llamada Huione Pay.

La empresa y sus diversas filiales se han convertido en un elemento fijo de la industria financiera de Camboya. Desde fuera, la sede de Huione Pay en Phnom Penh parece un banco más del distrito financiero.

Dos estatuas gigantes de pandas negros y dorados flanquean la entrada. Y como ocurre con la mayoría de los edificios oficiales de la ciudad, hay carteles en las paredes que dicen que no se permite introducir armas en el interior.

Compuestos de estafa

Hun To, primo del primer ministro camboyano, es director de una de las unidades de pagos conectadas con Huione Guarantee, según documentos comerciales revisados ​​por DL ​​News.

También es presidente del consejo de administración de otra empresa vinculada, Huione Life Insurance.

El difunto padre de Hun To es hermano del ex dictador de Camboya, Hun Sen, quien renunció en 2023 en favor de su hijo, Hun Manet.

Callan Quinn, corresponsal de DL News en Hong Kong, cubre la industria de la criptografía en Asia. ¿Tienes algún consejo? Póngase en contacto con el autor en callan@dlnews.com.