Elliptic alega que Huione expone el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
11 mil millones de dólares en transacciones criptográficas vinculadas a Huione y los comerciantes.
La firma de análisis de blockchain Elliptic ha publicado un informe acusando al mercado Huione Guarantee, con sede en Camboya, de permitir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Desde su creación en 2021, las carteras criptográficas asociadas con Huione Guarantee y sus comerciantes independientes supuestamente han recibido más de $11 mil millones, lo que se sospecha que involucra transacciones fraudulentas.
El informe de Elliptic destaca que la moneda estable de Tether es un método de pago popular en la plataforma. También había otras aplicaciones de pago y transferencias bancarias. El informe afirma que la Garantía Huione es parte del Grupo Huione más grande. Opera como una plataforma neutral, pero se ha convertido en un centro de actividades delictivas.
En particular, Huione Group participa en varios sectores del sudeste asiático, incluidos seguros, aerolíneas y bienes raíces. También se dice que tiene vínculos con el primer ministro de Camboya, Hun Manet.
Una nueva investigación del equipo de investigación de Elliptic arroja luz sobre el mercado en línea Huione Guarantee. La plataforma es ampliamente utilizada por operadores de estafas en el sudeste asiático, incluidos aquellos involucrados en estafas de #pigbutchering. Lea el análisis completo https://t.co/p9tqquGhJ6
– Elíptica (@elliptic) 10 de julio de 2024
¿Pueden ser ciertas las afirmaciones elípticas?
A pesar de la afirmación de Huione Guarantee de que no puede monitorear las transacciones de los clientes debido a que los comerciantes utilizan sus canales de mensajería, Elliptic sostiene que la plataforma es cómplice de facilitar estafas.
Además, el informe incluye evidencia de comerciantes que ofrecen servicios de lavado de dinero y herramientas para estafas, incluido software para sitios web de inversión fraudulentos y equipos utilizados para encarcelar. Y torturar a los trabajadores en complejos de estafa.
En resumen, el análisis de Elliptic indica que Huione Guarantee y sus comerciantes han recibido sumas significativas a través de transacciones de criptomonedas. La empresa ha identificado y etiquetado cientos de direcciones de criptomonedas asociadas con Huione, lo que permite a los intercambios y otras empresas filtrar las transacciones en busca de enlaces a estas billeteras para evitar un mayor lavado.
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