Informado por The Block: Elliptic ha rastreado al menos 11 mil millones de dólares en flujos de criptomonedas hasta el mercado Huione Guarantee, con sede en Camboya.

La firma de análisis blockchain publicó un informe que alega que los comerciantes de Huione anuncian servicios ilícitos.

Aunque los criptoactivos facilitan el crimen global, los investigadores de Elliptic dijeron que la transparencia de las cadenas de bloques refuerza sus investigaciones.

Los detectives de blockchain de la firma de análisis Elliptic afirman haber descubierto lo que alegan es lavado de dinero y otros supuestos delitos habilitados por el mercado Huione Guarantee, con sede en Camboya, en un nuevo informe publicado el miércoles.

Desde su fundación en 2021, las carteras criptográficas asociadas con Huione y sus comerciantes independientes han recibido al menos 11 mil millones de dólares, según Elliptic, que ofreció esa cifra como una estimación conservadora.

“No todas estas transacciones pueden vincularse definitivamente con fraude u otra actividad ilícita; sin embargo, la naturaleza de la actividad en la Garantía Huione sugiere que la mayor parte de estos pagos se relacionan con esto”, escribieron los investigadores.

Según Elliptic, la moneda estable de Tether es una de las opciones de pago más populares en el sitio, que también admite aplicaciones de pago y transferencias bancarias.

Huione Guarantee es una faceta del Grupo Huione más grande, que opera una aplicación de pagos llamada Huione Pay y tiene vínculos con las industrias de seguros, aerolíneas y bienes raíces en todo el sudeste asiático. Elliptic también alega que los ejecutivos de Huione tienen vínculos con el primer ministro de Camboya, Hun Manet.

En el documento de seis páginas, los investigadores de Elliptic afirman que el mercado supuestamente “neutral” se ha convertido en una guarida de delincuencia. Debido a que los comerciantes administran sus propios canales de aplicaciones de mensajería instantánea, Huione sostiene que no tiene visibilidad del “negocio específico de los clientes” o de la naturaleza de los flujos de dinero en la plataforma.

Por lo tanto, afirma Elliptic, Huione está haciendo la vista gorda ante una serie de delitos que supuestamente se están cometiendo, incluidos comerciantes que “ofrecen explícitamente servicios de lavado de dinero”, esquemas de “explotación sexual” y software malicioso.

Varias capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre comerciantes y clientes muestran a personas dispuestas a lavar las ganancias de estafas de “matanza de cerdos”, un esquema de fraude de inversiones cada vez más común que involucra ingeniería social para robar fondos de las víctimas.

Otros anuncios mostrados en el informe incluyen collares de descargas eléctricas utilizados para atrapar a trabajadores explotados atrapados en “complejos fraudulentos” en países como Myanmar, Laos y Camboya. El Instituto de la Paz de los Estados Unidos ha descubierto que los compuestos fraudulentos a escala industrial que dependen del trabajo forzoso se están “propagando rápidamente” por toda Asia.

Aunque las redes blockchain resistentes a la censura ayudan a facilitar la delincuencia global, los investigadores de Elliptic señalan que "los investigadores y los equipos de cumplimiento pueden detectar e interrumpir de forma proactiva los pagos USDT mediante el uso de análisis de blockchain".

La empresa dijo que ha identificado y etiquetado "cientos de direcciones de criptomonedas" controladas por empresas Huione, lo que significa que "las bolsas y otras empresas que reciben criptoactivos pueden examinar estas transacciones... para garantizar que estos fondos no puedan lavarse más".