Los años 2023 y 2024 siguen siendo difíciles para los directivos de las principales empresas de criptomonedas. Finalmente, Artur Schaback, uno de los cofundadores del emisor de criptomonedas Paxful, se declaró culpable de no prestar suficiente atención a las normas contra el blanqueo de dinero. Schaback se enfrenta a una pena máxima de prisión de hasta 5 años...
Changpeng Zhao, Sam Bankman-Fried, Do Kwon… Estos ejecutivos de empresas centradas en criptomonedas, que actualmente están en prisión y también son conocidos por millones de personas, son, por supuesto, la punta del iceberg… El mundo puede que solo vea tres de las decenas de ejecutivos en prisión, pero los reguladores no abandonan el mundo criptográfico.
Finalmente, Artur Schaback, uno de los fundadores de la empresa Paxful, conocida por criptomonedas como USDP y PAX Gold, se enfrenta a una pena de prisión…
Al igual que CZ, estuvo de acuerdo
Según la declaración del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Artur Schaback aceptó las acusaciones de que no implementó adecuadamente medidas de lavado de dinero. Como recordará, esta fue una de las acusaciones importantes formuladas contra el ex director ejecutivo de Binance, CZ. CZ también aceptó este "error" y fue a prisión para cumplir su condena de cuatro meses. Se espera que CZ salga de prisión en agosto.
El Departamento de Justicia de EE. UU. afirma que Paxful, que Schaback gestionó entre 2015 y 2019, no cumplió suficientemente con las normas KYC relativas a la transferencia de dinero de persona a persona (P2P). El gerente también parece haber hecho algunas declaraciones de que la plataforma no requiere KYC.
"Empezó a utilizarse para el blanqueo de dinero".
La declaración del ministerio también afirmó que Schaback, a sabiendas y voluntariamente, proporcionó información falsa a terceros y engañó a instituciones sobre las normas contra el lavado de dinero:
“Esta situación ha provocado que Paxful se convierta en una de las plataformas más utilizadas para el blanqueo de dinero”.
Schaback dejó su puesto como gerente de operaciones en febrero de 2022 debido a desacuerdos con el famoso y ex director ejecutivo de Paxful, Ray Youssef.
Aunque Paxful continuó emitiendo tokens en abril de 2023, cerró su mercado pero luego lo reactivó con medidas de seguridad de alto nivel.
Paxful también se utilizó ampliamente en Nigeria, donde había una gran demanda de P2P.
