El cofundador de Paxful, Artur Schaback, se declara culpable de fallas en el programa ALD y enfrenta hasta cinco años de prisión.
Schaback pagará una multa de 5 millones de dólares en cuotas como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, y la sentencia se fijará para el 4 de noviembre.
La negligencia de Schaback permitió que Paxful se utilizara para actividades ilegales, lo que generó importantes desafíos legales y regulatorios para el intercambio.
Artur Schaback, cofundador del intercambio de criptomonedas Paxful, llegó a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales estadounidenses y ahora enfrenta una posible sentencia de prisión de cinco años. Esta declaración sigue a su admisión de conspirar para descuidar la implementación de un programa eficaz contra el lavado de dinero (AML) en Paxful.
El cofundador de Paxful Inc. se declara culpable de conspiración para no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr
– División Penal (@DOJCrimDiv) 8 de julio de 2024
El Departamento de Justicia de EE.UU. publicó información de que Schaback se declaró culpable el 8 de julio, admitiendo que no logró establecer el programa ALD necesario dentro de los 90 días posteriores a la creación de Paxful, lo que va en contra de la Ley de Secreto Bancario (BSA). El hecho de que Schaback no creara un programa Conozca a su cliente (KYC) necesario para identificar a los usuarios en la plataforma permitió que el sitio se utilizara para operaciones ilegales.
Se anticipa que Schaback pagará una multa de $5 millones en tres cuotas como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad: $1 millón en la fecha de la declaración, $3 millones durante su sentencia y el $1 millón restante dentro de dos años. Su sentencia está fijada para el 4 de noviembre y, como parte del acuerdo, dimitirá de la junta directiva de Paxful.
La información presentada por el Departamento de Justicia en marzo reveló que entre julio de 2015 y junio de 2019, Schaback y un cómplice, identificado como el “Presidente y Director Ejecutivo” de Paxful, permitieron a los usuarios abrir cuentas y comerciar sin una verificación de identidad adecuada, promoviendo actividades ilegales.
Schaback y su cómplice también hicieron excepciones a las políticas de clientes AML y KYC en función de los volúmenes comerciales y las relaciones personales. Cuando terceros solicitaron la política ALD de Paxful, presentaron un documento plagiado de otra institución, sabiendo que no se implementó ni se hizo cumplir.
En marzo de 2023, Schaback demandó al ex director ejecutivo de Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, alegando malversación de fondos de la empresa, lavado de dinero y evasión de sanciones. En respuesta, Paxful aceptó una orden judicial en abril de 2022, nombrando a Srinivas Raju, director del bufete de abogados Richards, Layton y Finger, como custodio del intercambio.
Paxful también nombró a Roshan Dharia como director ejecutivo interino a fines de mayo de 2023. Este cambio de liderazgo tiene como objetivo estabilizar la empresa en medio de los desafíos legales y regulatorios en curso.
La declaración de culpabilidad de Artur Schaback marca un momento significativo en la historia de Paxful, destacando la importancia crítica del cumplimiento en la industria de las criptomonedas. A medida que la empresa supera estos desafíos, se seguirá de cerca el resultado de la sentencia de Schaback y los pasos futuros de la empresa para cumplir con los estándares regulatorios.
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La publicación El cofundador de Paxful se declara culpable en un caso de conspiración contra el lavado de dinero apareció por primera vez en Crypto News Land.
