Las criptomonedas "terminaron" muchas veces:
- 2014: colapso del monte Gox
- 2022: colapso de la Luna, colapso de FTX
- 2024: Alemania, Mt. Gox, más por venir
Pero después de estas manipulaciones, comenzó la verdadera corrida alcista.
🧵 Cómo los creadores de mercado manipulan el mercado y cómo no caer en él
Muchos han oído hablar de quiénes son las ballenas y cómo manipulan el mercado. Pero nadie se da cuenta de con qué frecuencia sucede esto. A menudo crean novedades para sus manipulaciones, y siempre ha sido así. Déjame explicarte👇
🔍 Ejemplo: noticias recientes sobre Mt. Gox moviendo sus $BTC. Muchos entienden que esto significa pagos inminentes, lo que creará presión sobre el precio, lo que provocará grandes ventas y una caída. Y eso es exactamente lo que pasó. Ahora las ballenas pueden tomar posiciones activamente.
Pero...
Afortunadamente, las manipulaciones de las ballenas se pueden notar fácilmente. Aquí está su patrón común:
- Acumulación
- Bomba
- Reacumulación
- Bomba
- Distribución
- Vertedero
- Redistribución
- Vertedero
💡 9 manipulaciones principales de ballenas:
1. Falsificar el mercado
- Las ballenas utilizan órdenes falsas para manipular las emociones de los comerciantes. Por ejemplo, un gran muro de compras crea un sentimiento alcista pero luego desaparece, confundiendo a los operadores.
- Órdenes de venta masivas por encima del precio asustan a los comerciantes. Utilice órdenes limitadas y evite reaccionar ante muros temporales.
2. Mercado bilateral
- Las ballenas realizan grandes pedidos en ambos lados, haciendo subir los precios para vender o presionándolos hacia abajo mientras compran.
- Crea repuntes o caídas, explotando las fluctuaciones de precios donde los comerciantes minoristas, que sólo pueden comerciar en una dirección, se ven abrumados por estas oscilaciones de precios.
3. Comercio de lavado
- Las ballenas emplean el comercio de lavado para crear volumen e impulso falsos, engañando a los compradores con intereses y liquidez inflados.
- Verifique la liquidez real a través del diferencial de oferta/demanda y la actividad del libro de órdenes en lugar de depender únicamente de métricas de volumen.
4. Cerrar las mandíbulas
- Las ballenas colocan estratégicamente grandes órdenes de compra y venta a precios de cierre para influir en el mercado.
- Los muros de compra descendentes y las órdenes de venta ascendentes empujan los precios a la baja, atrapando las posiciones largas en el comercio minorista y favoreciendo las posiciones cortas.
5. Detener las corridas y los lavados
- Las ballenas empujan los precios más allá de los niveles clave de soporte o resistencia para activar órdenes de parada, provocando movimientos en cascada.
- Luego retroceden rápidamente dentro del rango, capturando liquidaciones stop y atrapando a los traders.
6. Pintar los gráficos
- Los manipuladores forman patrones gráficos comprando en niveles de resistencia o vendiendo durante los rebotes de precios.
- Los comerciantes minoristas perciben los patrones como señales que guían los movimientos del mercado.
- Esto crea niveles engañosos, lo que lleva por mal camino a los operadores que dependen de los gráficos.
7. rango
- Las ballenas mueven los precios para reducir las entradas, lo que provoca que algunos comerciantes salgan con pérdidas.
- La consolidación normalmente termina después de 4 o 5 toques, rompiendo las líneas superiores o inferiores.
- Si el precio llega a un punto de ruptura pero se revierte, es probable que se trate de manipulación.
8. Brecha de valor razonable (FVG)
- Los FVG surgen de compras o ventas agresivas, lo que genera importantes movimientos de precios y brechas en el gráfico.
- Después de un aumento inicial, los precios suelen caer, lo que beneficia a los principales actores y obliga a los que llegan tarde a abandonar sus posiciones.
9. Detener la caza de pérdidas
- Las ballenas inician una serie de activaciones de stop-loss señalando grupos de stop-loss en niveles clave.
- Luego empujan los precios hacia estos niveles, colocando importantes órdenes de compra o venta para activar los stop, provocando rápidos cambios de precios.
🔑 Consejos para evitar la manipulación de ballenas:
- No hagas inversiones impulsivas.
- Verifique la liquidez real a través del diferencial/volumen de oferta/demanda.
- Espere la confirmación del movimiento del precio.
- Evite establecer stop-loss en niveles clave.
- No invierta en operaciones de bajo volumen.
