Binance se enfrenta a un tribunal nigeriano por operar sin las licencias requeridas, lo que amenaza las operaciones criptográficas locales.
Nigeria intensifica las regulaciones sobre criptomonedas, instando a las fintech a bloquear las transacciones que involucran criptomonedas.
Las acciones legales contra Binance podrían remodelar las futuras regulaciones criptográficas y la integridad del mercado en Nigeria.
El 5 de julio, un tribunal nigeriano citó la supuesta conducta ilegal de Binance con Olubukola Akinwunmi, al testificar contra el intercambio de criptomonedas. Akinwunm, testificó que Binance operaba sin las licencias necesarias y la autorización gubernamental, una acusación que podría tener implicaciones de gran alcance para el negocio criptográfico de Nigeria.
Según el testimonio de Akinwunmi, Binance proporcionó servicios financieros sin autorización. Esto incluía facilitar las transacciones de depósito y retiro, que deberían limitarse a bancos e instituciones financieras autorizadas. Binance supuestamente realizó conversiones de moneda de naira a dólares estadounidenses sin la autorización necesaria del CBN, lo que apunta a importantes violaciones regulatorias.
Akinwunmi también explicó cómo Binance facilitó las transacciones al permitir que los comerciantes usaran seudónimos, lo que violaba las leyes que exigen la divulgación de identidades verdaderas en las transacciones financieras. Este anonimato genera preocupaciones y socava el marco regulatorio destinado a prevenir los delitos financieros.
Explicó cómo los comerciantes llevaban a cabo transacciones entre pares en Binance transfiriendo naira a la cuenta bancaria del vendedor y completando la transacción utilizando la plataforma. Como resultado, Binance estaría involucrado en la distribución de moneda fiduciaria, que Akinwunmi cree que es una actividad regulada que Binance no tiene derecho a realizar.
Tras el testimonio de Akinwunmi, el tribunal reservó el 16 de julio para el contrainterrogatorio de la defensa. La jueza Emeka Nwite ordenó a los Servicios Correccionales de Nigeria que presentaran los documentos médicos de Tigran Gambaryan. Esta demanda marca un paso importante en la represión de Nigeria contra la actividad no regulada de criptomonedas.
El Asesor de Seguridad Nacional categorizó recientemente el comercio de bitcoins como una cuestión de seguridad nacional. En respuesta, el CBN ordenó a las nuevas empresas de tecnología financiera como Opay, Moniepoint, Paga y Palmpay que bloquearan e informaran las cuentas involucradas en transacciones de criptomonedas.
En febrero, Binance detuvo su servicio peer-to-peer para usuarios nigerianos debido a la regulación gubernamental. Durante una reunión virtual con el Comité Coordinador de la Industria Blockchain de Nigeria, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) instó a tomar medidas para eliminar la naira de los sistemas peer-to-peer. Este enfoque intenta reducir la manipulación del mercado y mantener la integridad del mercado de capitales de Nigeria.
Los continuos procedimientos legales contra Binance pueden afectar significativamente al sector de criptomonedas de Nigeria. A medida que avance el caso, la decisión probablemente afectará los futuros enfoques regulatorios de las monedas digitales en el país.
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La publicación Binance acusado de transacciones ilícitas por el Banco Central de Nigeria apareció por primera vez en Crypto News Land.
