La SFC de Hong Kong advierte al público sobre siete entidades sospechosas de fraude criptográfico.
Las estafas implicaban atraer a los inversores con promesas de altos rendimientos y luego bloquear los retiros.
La SFC dijo que los inversores deberían ser conscientes de las oportunidades "demasiado buenas para ser verdad".
La Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong emitió una advertencia sobre siete entidades sospechosas de fraude criptográfico, lo que subraya los riesgos que enfrentan los inversores en el mercado de activos digitales en rápido crecimiento de la ciudad.
Según el aviso oficial, estas entidades operaban bajo nombres como XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (Yomaex), Bstor (Bstorest) y Taurusemex.
En particular, Hong Kong, un importante centro criptográfico de Asia, ha atraído tanto a inversores genuinos como a estafadores. Según la advertencia de la SFC, estas plataformas afirman ofrecer servicios relacionados con el comercio de criptomonedas. Algunos incluso utilizan las redes sociales y plataformas de mensajería para atraer inversores a sus sitios web y conseguir que se registren.
Después de que los usuarios se registran y comienzan a operar, aparece la verdadera estafa. Intentan retirar los fondos, sólo para recibir una advertencia u otra. En algunos casos, estas entidades acusan la cuenta del inversionista de lavado de dinero o alguna actividad ilegal, para luego desactivar la cuenta. Los inversores, presas del pánico, se ven obligados a pagar enormes sumas en concepto de “impuestos” por la activación de la cuenta y la retirada de fondos.
En particular, Taurusemex engañó a los inversionistas al afirmar que sus cuentas estaban registradas en la SFC, para exagerar una sensación de falsa legitimidad de sus operaciones.
La SFC recomendó encarecidamente al público que tenga cuidado con las oportunidades de inversión en línea y agregó:
“El público debe tener cuidado con las oportunidades de inversión demasiado buenas para ser verdad y los consejos publicados en plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Los inversores deben permanecer atentos y tener cuidado con el fraude al tomar decisiones de inversión”.
La policía local ha tomado medidas contra estas entidades y bloqueado sus sitios web. La SFC había emitido advertencias similares anteriormente sobre varias entidades sospechosas, incluidas HongKongDAO y BitCuped. En los últimos años, los casos de fraude con criptomonedas han aumentado en Hong Kong. El año pasado, la policía regional arrestó a seis personas, incluido un influencer en línea llamado Joseph Lam, por un caso de fraude criptográfico que involucraba a JPEX. La estafa provocó pérdidas de más de 127,8 millones de dólares en activos digitales.
La publicación Cuidado con estas 7 plataformas criptográficas: advierte el SFC de Hong Kong apareció por primera vez en Coin Edition.
