Preste atención a los siguientes puntos al retirar dinero para prevenir eficazmente el dinero negro y qué hacer si recibe dinero negro (si lo cobra y lo envía, se hará rico)
1: Seleccione transacciones comerciales con nombre real
2: Intente elegir una plataforma OTC que requiera T+1 para retirar después de comprar monedas. Aunque no puedes retirar dinero inmediatamente después de comprar monedas, dado que estás vendiendo monedas, esto no tiene ningún impacto en ti.
3: Elija Bulk o Deep Aegis (sus depósitos son más altos)
4: No utilice transacciones de depósito y retiro con tarjetas de salario ordinarias o tarjetas de débito. Incluso si está congelada, no afectará a otras tarjetas bancarias y la fuente de los fondos se puede verificar fácilmente.
5: Intente elegir días hábiles para retirar dinero e indique claramente la fuente de ingresos.
6: Intente utilizar bancos locales para las tarjetas bancarias; de lo contrario, el control de riesgos será muy problemático.
Qué hacer si el poder judicial lo congela
Congelación judicial significa que tienes dinero negro en tu tarjeta bancaria y hay un caso
No tengas miedo, primero necesitas saber.
1: Soy simplemente un inversor minorista normal que compra y vende monedas U.
2: Si cooperas con la investigación, haz una buena lista de pruebas.
Control de riesgos bancarios
Control de riesgos bancarios. El control del riesgo bancario puede deberse a transferencias recientes y frecuentes con tarjetas de gran valor, transferencias dispersas de entrada y salida, transferencias centralizadas de entrada y salida, entradas y salidas rápidas, transacciones frecuentes por la noche, falta de saldo en la cuenta, etc., denominados colectivamente como anomalías en las transacciones. Esto activó el sistema de control de riesgos contra el blanqueo de capitales del banco.
1: compilar primero (como construcción, productos acuáticos, etc.)
2: Si no funciona, cierra la cuenta y obtén dinero.
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