CoinVoice se enteró recientemente de que, según un anuncio oficial, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong está advirtiendo al público que tenga cuidado con siete entidades sospechosas de participar en actividades fraudulentas que afirman estar relacionadas con activos virtuales. Operan bajo los siguientes nombres: XTCQT. , CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (también conocido como Yomaex Crypto Market Limited) conocido como "Yomaex"), Bstor (también conocido como "Bstorest"), Taurusemex.
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong dijo que las entidades sospechosas afirmaban proporcionar servicios de comercio de criptomonedas, y algunas de las entidades sospechosas habían utilizado plataformas de redes sociales o software de mensajería instantánea para guiar a los inversores a sus respectivos sitios web para registrarse como usuarios para invertir en criptomonedas. Algunos inversores han informado de problemas para retirar dinero de entidades sospechosas. En algunos casos, los retiros fueron suspendidos por entidades sospechosas que afirmaban que las cuentas de los inversores estaban involucradas en actividades de lavado de dinero o fondos ilícitos. Los inversores deben pagar fuertes "tarifas" o "impuestos" para procesar sus solicitudes de retiro o reactivar cuentas suspendidas. Una de las entidades sospechosas, Taurusemex, también afirmó falsamente que las cuentas de los inversionistas estaban reguladas por la Comisión de Valores y Futuros. La policía ha tomado medidas para bloquear sitios web relevantes a petición de la Comisión de Valores y Futuros. Aunque la policía ha tomado medidas, el público debe tener cuidado de que los estafadores puedan continuar creando sitios web con nombres de dominio similares. Las entidades sospechosas y sus respectivos sitios web fueron incluidos en la Lista de Alerta de Plataformas de Negociación de Activos Virtuales Sospechosos de la Comisión de Valores y Futuros el 5 de julio. , 2024. [enlace original]
