La familia del fundador de FTX, SBF, atrapada en una estafa de fondos electorales de $ 100 millones. apareció por primera vez en Coinpedia Fintech News
Recientemente, el Wall Street Journal ha revelado un impactante escándalo financiero que involucra a Sam Bankman Fried (SBF) y su familia, él es la persona que fundó el ahora cerrado intercambio de cifrado FTX. La familia Bankman está acusada de malversar más de 100 millones de dólares de fondos de clientes de FTX para financiar contribuciones políticas destinadas a influir en las elecciones de 2022.
Coordinación familiar en casos de mala conducta financiera
Los correos electrónicos adquiridos durante la investigación revelan la profunda participación del padre de SBF, Joe Bankman, en la estrategia y ejecución del desvío de fondos. Trabajando junto a Barbara Fried, la madre de SBF, y Gabriel Bankman Fried, su hermano, dirigieron contribuciones sustanciales a varias entidades políticas, incluidos grupos progresistas e iniciativas de ayuda para la pandemia.
Posibles violaciones de las leyes de financiación de campañas
Los expertos, incluido el ex presidente de la Comisión Federal Electoral, David Mason, están profundamente preocupados por posibles violaciones de las leyes de financiación de campañas. Mason se refiere a pruebas convincentes de correos electrónicos filtrados que sugieren que Joe Bankman sabía acerca de lo que parece ser un plan ilegal que involucra a donantes testaferros. A pesar de sus protestas de inocencia, la familia SBF enfrenta cada vez más problemas legales.
Impacto en Ejecutivos e Instituciones
Las consecuencias no sólo afectan a la familia Bankman Fried. El ex ejecutivo de FTX Ryan Salame, codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, fue sentenciado recientemente a 7,5 años de prisión. Se declaró culpable de cargos como operar un negocio monetario sin licencia y participar en fraude financiero de campaña. Otros ex ejecutivos de FTX también admitieron su culpabilidad y todo esto muestra cuán serios son los problemas legales para quienes están involucrados con FTX.
Silvergate Bank: un actor importante
Uno de los principales actores de la criptobanca, "The Silvergate Bank", también está bajo investigación por su presunta participación en la facilitación de actividades ilegales de FTX. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una demanda contra Silvergate Capital Corporation, alegando que sus antiguos líderes engañaron a los inversores sobre qué tan bien siguieron las reglas y monitorearon las transacciones criptográficas para sus clientes, especialmente aquellas que involucran FTX.
El efecto dominó FTX
Todo comenzó a finales de 2022, cuando FTX se declaró en quiebra y empezó a afrontar una caída impactante. Llegó con una ola de cargos criminales. Incluía acusaciones contra altos ejecutivos, incluido el propio SBF, que ahora cumple una larga condena de prisión. Este tipo de eventos y acusaciones revelan serios problemas con la forma en que operaba FTX, tanto en términos de seguir las reglas como de administrar su negocio.
Una cosa está quedando muy clara día a día en esta industria: necesitamos un paso urgente para crear reglas más claras y un mejor cumplimiento en la industria de las criptomonedas. Tanto los inversores como los reguladores deben considerar ahora cómo proteger mejor los mercados financieros y a las personas que invierten en activos digitales.
