Puntos clave:
Dos ex ejecutivos de Northern Data acusan a la empresa de tergiversación financiera y evasión fiscal.
Northern Data supuestamente enfrenta una grave inestabilidad financiera y una posible insolvencia.
Ex ejecutivos de Northern Data afirman que fueron despedidos por exponer los problemas financieros y fiscales de la empresa.
Según el Financial Times, dos ex ejecutivos de Northern Data han acusado de fraude a una empresa de infraestructura de inteligencia artificial y criptomonedas que cotiza en Alemania.
Ex ejecutivos de Northern Data acusan de fraude a la empresa minera Bitcoin
La empresa minera de Bitcoin, respaldada por Tether, enfrenta acusaciones de tergiversación financiera y evasión fiscal. Los reclamos fueron presentados por Joshua Porter y Gulsen Kama, quienes alegan que fueron despedidos por exponer la mala conducta del director ejecutivo y director de operaciones de Northern Data.
La demanda de ex ejecutivos de Northern Data, presentada ante el Tribunal del Distrito Central de California, acusa a Northern Data de ocultar su inestabilidad financiera y evadir decenas de millones de dólares en impuestos.
Northern Data, que inicialmente se centró en la minería de criptomonedas, cambió su nombre en 2018 para ampliar su alcance a centros de datos informáticos de alto rendimiento. Tether posee una participación del 51% en la empresa. La demanda no sólo cubre cuestiones fiscales, sino que también afirma que la empresa tomó represalias contra Porter y Kama por plantear estas preocupaciones.
Represalias contra denunciantes reclamadas en una demanda
Joshua Porter, nombrado director de operaciones de la filial estadounidense de Northern Data en abril de 2022, fue ascendido a presidente y director ejecutivo de Norteamérica en enero de 2023. Fue despedido en marzo de 2023 después de expresar preocupaciones sobre la salud financiera de la empresa, incluida una obligación fiscal alemana de 30 millones de dólares y gastos adicionales. 8 millones de dólares en otros pasivos, con sólo 17 millones de dólares en efectivo y una tasa de quema mensual de 3 a 4 millones de dólares.
Porter también destacó ante el equipo ejecutivo la supuesta evasión fiscal de Northern Data. La denuncia afirma que Deloitte se negó a apoyar la decisión de Northern Data de no pagar impuestos estadounidenses sobre las ganancias de la criptominería, lo que llevó a la empresa a tomar medidas ilegales para evadir impuestos en 2021. Porter advirtió que una auditoría del IRS podría hacer que la empresa se declarara insolvente.
Gulsen Kama, nombrado director financiero de Norteamérica en julio de 2022 y ascendido a director financiero adjunto del grupo, también planteó a KPMG su preocupación por la liquidez de la empresa. Su empleo fue terminado después de que ella solicitó la preservación de registros y documentación históricos. Los demandantes alegan un patrón de recaudación de fondos seguido de comunicados de prensa exagerados para inflar los precios de las acciones.
Los accionistas aprobaron un aumento de capital en la Asamblea General Anual el 12 de junio de 2023. A pesar de planear una oferta pública inicial en los Estados Unidos, Northern Data aún no ha comentado sobre la demanda o las acusaciones.
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