La Autoridad Bancaria Europea (EBA) está ampliando sus normas de viaje para incluir servicios de criptomonedas. A partir del 30 de diciembre, las bolsas de la UE deben cumplir con el Reglamento (UE) 2023/1113, que les exige informar información sobre transferencias de fondos y criptoactivos. 💼
Los proveedores de criptoactivos (CASP) también están sujetos al marco ALD/CFT de la UE. Deben recopilar información del usuario para transferencias de fondos o criptoactivos, identificar transacciones relacionadas con servicios y detectar transferencias relacionadas.
La EBA reconoce que los intercambios y los proveedores pueden experimentar dificultades financieras al tratar de cumplir con la guía de la Regla de Viajes de la UE. Sin embargo, se espera que los beneficios superen los costos potenciales.
