El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) de Corea del Sur ha desarrollado un sistema de vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana para los intercambios de cifrado locales que monitoreará la actividad sospechosa en el mercado de activos digitales.
Según la agencia FSS, el sistema debería rastrear transacciones grandes y transacciones cuya ejecución se retrasa durante mucho tiempo. Este año, el FSS ya ha introducido un formato de informes estandarizado para los intercambios de cifrado locales, que deben informar las transacciones sospechosas a la agencia.
Para identificar transacciones anormales, FSS utilizó los criterios de la Bolsa de Corea (KRX), preparando modelos especiales e indicadores métricos que deberían filtrar cualquier transacción inusual. Las grandes bolsas, donde se realizan el 99,9% de las transacciones de criptomonedas en Corea del Sur, ya han creado un sistema de seguimiento basado en sus propios criterios, aclara el departamento.
El regulador recomendó que los intercambios formen un equipo especial para monitorear las transacciones. Y también utilice activamente la línea directa del FSS para informar rápidamente sobre transacciones que violen las leyes locales. El nuevo sistema debería lanzarse el 19 de julio; ese día entra en vigor la Ley de Protección de los Usuarios de Activos Virtuales. La ley obliga a los proveedores de servicios de criptomonedas a mantener más del 80% de los depósitos en "almacenamiento en frío", protegiendo los fondos de los usuarios. Las empresas de cifrado también deben proporcionar programas de seguros para compensar a los usuarios por las pérdidas en caso de una violación de la seguridad.
Según un estudio reciente de FSS, el 80% de las plataformas de comercio de criptomonedas de Corea del Sur no devuelven dinero a los usuarios si cierran. En abril, el FSS propuso endurecer los requisitos para incluir altcoins en los intercambios de criptomonedas.
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