Un juez de un tribunal de distrito de Illinois se puso del lado de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) en un caso de cripto Ponzi, etiquetando dos altcoins menos conocidas como productos básicos.
El esquema Ponzi involucró a un hombre de Oregon, Sam Ikkurty y varias de sus empresas. El plan defraudó a las víctimas prometiéndoles “rendimientos constantes” del 15% anual de las inversiones en “productos básicos de activos digitales”.
Estos productos básicos incluían Bitcoin (BTC) y Ether (ETH), pero también incluían Olympus (OHM) y KlimaDAO (KLIMA), que según la orden también están calificados como productos básicos.
"Esas monedas virtuales pertenecen a la misma clase general que Bitcoin, en la que se regula el comercio de futuros", dijo la CFTC.
KLIMA es el token de gobernanza de Klima DAO, una organización autónoma descentralizada que se promociona a sí misma como una solución para problemas de “coordinación” en el financiamiento climático.
KLIMA se cotiza a solo $ 3,55 en el momento de la publicación, un 99,9 % menos que su máximo histórico de $ 3777 el 21 de octubre de 2021, según datos de CoinGecko.
OHM es el token de gobernanza de OlympusDAO, una organización que tiene como objetivo crear una moneda de reserva descentralizada de propiedad comunitaria.
Un hombre de Oregón desembolsará 120 millones de dólares por un esquema Ponzi
En una declaración del 3 de julio, la CFTC dijo que Ikkurty aseguró a los posibles participantes que solo invirtió en criptoactivos estables y embelleció historias de sus éxitos anteriores para ganarse la confianza de los inversores.
Sin embargo, en lugar de devolver ganancias a los participantes, Ikkurty “ejecutó algo así como un esquema Ponzi”, tergiversando repetidamente los hechos del desempeño de su fondo, omitiendo intencionalmente el hecho de que el valor de su fondo cayó más del 98,99% en unos pocos meses.
Además, la orden encontró que Ikkurty transfirió gran parte de los fondos a los primeros inversores para evitar que asumieran pérdidas. En total, esto resultó en un déficit de 20 millones de dólares para los inversores en el supuesto programa de compensación de carbono.
La CFTC también señaló que Ikkurty anteriormente perdió todas sus tenencias personales de Bitcoin debido a un hack.
El juez Rowland ordenó que se pagaran a Ikkurty más de 83,7 millones de dólares en restitución y 36,9 millones de dólares en devolución.
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La CFTC acusó por primera vez a Ikkurty y Ravishankar Avadhanam de cometer fraude y no registrarse en su agencia en mayo de 2022.
La CFTC dijo que la pareja utilizó un sitio web, videos de YouTube y "otros medios" para solicitar más de 44 millones de dólares de al menos 170 personas para negociar criptomonedas, derivados y contratos de futuros de materias primas.
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