Desde la llegada de Bitcoin, algunos delincuentes se han aprovechado de la falta de comprensión básica de Bitcoin por parte de las personas y han utilizado el concepto de moneda virtual para inventar diversas estafas.
El año pasado, la policía de Liuhe en Nanjing, provincia de Jiangsu, descubrió un caso de fraude que involucraba recarga de Bitcoin, inversión y mantenimiento de información de cuentas. Los fondos involucrados ascendieron a más de 420.000 yuanes, y 10 sospechosos fueron arrestados.
Invirtió 30.000 yuanes y ganó 13 veces en 24 horas hasta 390.000 yuanes.
La víctima Yang se enteró a través de los WeChat Moments enviados por su amiga la hermana Ding que la especulación con la "moneda digital" podría ser rentable, y Yang se conmovió. Siguiendo las instrucciones de su amiga, la hermana Ding, descargó una aplicación y agregó una cuenta de WeChat del "Director de datos". El "Director de datos" le pidió que registrara una cuenta de la aplicación PolXXXXX y luego se comunicara con el servicio de atención al cliente en línea después de descargarla. Por primera vez, Yang invirtió 30.000 yuanes y ganó 398.320 yuanes en 24 horas. Con más de 13 veces la ganancia, Yang probó la "dulzura" desde el principio y luego gradualmente cayó en la trampa tendida por la otra parte.
Invertí otros 390.000 y no pude retirar el efectivo. Luego descubrí que me habían engañado y llamé a la policía para pedir ayuda.
El servicio de atención al cliente me dijo que si invierto 300.000 yuanes, puedo convertirme en agente Yang, quien quedó fascinado por los altos beneficios, invirtió sucesivamente 170.000 yuanes y realizó operaciones de compra y venta bajo la dirección del llamado "director de datos". ". Al final, los activos en la aplicación mostraron 221.0624 Diez mil yuanes. Yang le dijo al servicio de atención al cliente que ya no quería jugar y solicitó un retiro de efectivo. Sin embargo, después de esperar 24 horas, los fondos no llegaron. Cuando miró la plataforma, descubrió que los activos habían sido congelados.
El servicio de atención al cliente explicó que la información de Yang no coincidía y que necesitaba pagar el 10% de los fondos de su cuenta, que son 221.062 yuanes, como tarifa de riesgo para poder corregir la información personal incorrecta. Yang, que estaba ansioso por retirar efectivo, transfirió otros 221.062 yuanes al servicio de atención al cliente. Inesperadamente, el servicio de atención al cliente le informó a Yang que no había anotado la tarifa de riesgo y que tenía que pagarla nuevamente. En ese momento, Yang se despertó repentinamente. y se dio cuenta de que lo habían engañado, así que llamó a la policía.
La policía hizo múltiples viajes para arrestar a 10 personas y recuperó más de 100.000 yuanes en bienes robados.
A finales de julio, la policía de Nanjing Liuhe determinó que esta banda fraudulenta estaba operando en la ciudad de Dongying, provincia de Shandong. En agosto, cinco sospechosos fueron arrestados en la ciudad de Dongying, provincia de Shandong, y en septiembre, dos sospechosos fueron arrestados en la ciudad de Jieyang, provincia de Guangdong. Gracias al trabajo continuo, la policía identificó a varios sospechosos. Actualmente, se ha aprobado el arresto de Zhang y otras cuatro personas bajo sospecha de fraude, Wang y otras cuatro personas han sido puestas en libertad bajo fianza en espera de juicio, y dos personas han sido detenidas penalmente de conformidad con la ley.
"No hay almuerzo gratis"! Una vez que encuentre plataformas similares de gestión financiera e inversiones, la policía recomienda:
Primero, no seas codicioso ni impulsivo y piensa con calma. Recuerde que cualquiera que prometa altos rendimientos es un mentiroso. Inversión simple + altos rendimientos = alto riesgo.
En segundo lugar, la inversión debe ser cautelosa. Reconocer la naturaleza y el daño de las plataformas ilegales, especialmente la gestión financiera P2P de Internet, la inversión en acciones y futuros y otros tipos de plataformas, y verificar rápidamente su legalidad y formalidad a través de canales profesionales autorizados.
En tercer lugar, no se comunique con extraños que quieran atraerlo para inversiones y gestión financiera en chats en línea, y mucho menos revelen información de privacidad personal.
Cuarto, una vez que lo engañan, debe conservar las pruebas pertinentes e informar a la policía a tiempo.
Si se encuentra con este tipo de estafa de matanza de cerdos, llame a la policía de inmediato si lo engañan. No crea en el llamado dinero de riesgo y margen del estafador, que solo le hará perder más.
Si desea comprar Bitcoin, vaya directamente a las grandes plataformas. Hay tutoriales en línea. No invierta en intercambios ni software complicados.
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