Vale la pena recopilar un resumen de 7 años de experiencia en el círculo monetario, que ha ayudado a innumerables amigos monetarios a resolver la crisis de las tarjetas congeladas.
Ya sea que sea nuevo en la industria de las criptomonedas o un veterano, la cuestión de retirar dinero siempre es un dolor de cabeza. Los recién llegados temen no poder retirar dinero y los veteranos temen encontrarse con dinero sucio. Hoy utilizaré mis 7 años de experiencia para ayudarte a resolver estos problemas.
Los novatos en el círculo monetario no tienen por qué tener miedo
Si sólo realiza pequeñas transacciones, no debe preocuparse. El mercado OTC nacional es una transacción punto a punto (C2C), donde hay una compra y una venta, por lo que el método de negociación C2C siempre ha existido. Por ejemplo, los mercados comerciales C2C de Binance y OKX son muy estables. Siempre que encuentre un comerciante con gran reputación y no se aproveche de las pequeñas cosas, podrá comerciar con tranquilidad.
Las personas mayores se preocupan por los problemas de abstinencia
La principal preocupación entre los veteranos del círculo monetario es el problema de la congelación de las tarjetas bancarias, lo que supone el riesgo de recibir dinero negro. Este artículo está lleno de información útil. También puedes contactarme si tienes preguntas específicas.
¿Qué es el dinero negro?
En el mercado de operaciones C2C, si el precio de compra es inferior al precio de venta, en teoría se pueden comprar 1.000 USDT a 6,34 y venderlos a 6,38, obteniendo una ganancia neta de 0,04*1.000 = 40 dólares estadounidenses = 280 yuanes, y continuar hacer arbitraje.
Pero el mercado no es tonto y el margen de beneficio se ha suavizado hace mucho tiempo. En este caso, generalmente hay comerciantes (enumerados en 6.38) que tienen dinero negro en sus manos y están dispuestos a comprar USDT a un precio alto para lavarlo, y usted se convierte en su ayudante de lavado de dinero.
Características del dinero negro
El dinero negro es como una enfermedad infecciosa, muy contagiosa y oculta. Tiene dos características:
Altamente contagioso: las tarjetas que reciban dinero negro serán congeladas y las transferencias a otras tarjetas también infectarán tarjetas nuevas.
Alto potencial: No se sabe qué tarjeta o dinero tiene problemas antes de ser congelado, por lo que es difícil prevenirlo.
Cómo lidiar con los problemas de dinero negro al retirar dinero
1. Elija un comerciante de confianza
Busque comerciantes con un gran volumen de transacciones, un tiempo de registro prolongado y precios normales. Generalmente, los comerciantes con más de 2000 transacciones, registrados durante más de un año y precios de venta inferiores al precio de compra del mercado son más confiables. Los comerciantes con un volumen de transacciones pequeño, un tiempo de registro corto y precios anormales corren un alto riesgo.
2. Utilice una tarjeta vacía que se utilice con poca frecuencia para cobrar dinero.
Intente realizar transacciones únicamente con un comerciante por tarjeta y no gaste demasiado dinero en una sola tarjeta. Se pondrá en cuarentena durante 1 a 3 meses después de su llegada y luego se transferirá a la tarjeta principal si no está congelada. De esta forma, incluso si hay un problema, la pérdida será pequeña.
Ideas avanzadas
1. Retirar efectivo mediante cambio de USD
Si tiene más fondos, puede abrir una cuenta en una casa de cambio de dólares estadounidenses como Kraken, retirar USDT a USD y luego retirar el dinero a su tarjeta en dólares estadounidenses.
2. Acceda a los fondos inmediatamente
Inmediatamente después de recibir el dinero, pagar la tarjeta de crédito/préstamo, o comprar gestión financiera, acciones, etc., la probabilidad de congelación es relativamente baja.
3. Utilice la tarjeta bancaria para cobrar el pago.
En comparación con Alipay y WeChat, es mejor utilizar tarjetas bancarias para cobrar los pagos.
Resumir
Siempre que lo opere correctamente y no esté codicioso de ganancias insignificantes, la probabilidad de encontrar dinero negro se reducirá considerablemente. Espero que estas experiencias te sean útiles. Si tienes alguna pregunta, ¡no dudes en consultarme!
