También existen trucos para comprar con éxito la U más barata en el intercambio. Cuanto más tiempo mantenga sus fondos en la tarjeta, mejor los comerciantes OTC tendrán sus propios requisitos de revisión para no cobrar dinero negro. fondos en la tarjeta Debido al tiempo de liquidación, aquellos que entran y salen con frecuencia no podrán pasar la revisión en el primer paso. Los comportamientos normales como el consumo de la vida diaria serán más fáciles de pasar. capaz de proporcionar un gráfico de tendencias financieras a largo plazo de la misma tarjeta bancaria también agregará puntos. Con detalles de transacción de alta calidad, puede comprar fácilmente el USDT más barato, por supuesto, también en los comerciantes OTC. Tienen las auditorías más estrictas. Graban videos para verificar la transacción, verificación de retiros de Alipay y WeChat, certificación de nombre real KYC, firma de contratos de compra y venta de USDT, etc. Cuando compras U, envías dinero a otros, pero también existe la posibilidad de congelamiento, comúnmente conocido como congelamiento protector. La alta probabilidad es que el beneficiario sea alguien involucrado en fraude electrónico, lavado de dinero, puntuación o apuestas en línea. Para proteger los fondos de su tarjeta, su tío. Por supuesto, las medidas de seguridad tomadas no son grandes si tiene problemas al comprar U, intente evaluar a los comerciantes OTC, aquellos con un tiempo de registro prolongado y la capacidad de cobrar pagos. nombres reales De esta manera, es posible que nunca encuentre una congelación protectora. Después de todo, en primer lugar, es una pequeña empresa.
Cómo retirar dinero de forma segura de los intercambios
Tres elementos para retirar dinero: transacciones en los intercambios Anan y OK, revisión estricta de los comerciantes (el tiempo de registro es más de 2 años, cuantas más transacciones totales, mejor, la cantidad de transacciones en los últimos 30 días es relativamente pequeña) y pago de nombre real por ambas partes. Esto reducirá en gran medida la probabilidad de que te congelen, e incluso si tienes la mala suerte de quedar congelado, el proceso de descongelación posterior será relativamente más fácil. Ponga fin a las transacciones que no pasan por intercambios; ponga fin a las transacciones en efectivo fuera de línea; ponga fin al chat de TG, ni siquiera WeChat se atreve a hablar con usted sobre los detalles de la transacción.
Cómo evitar el control de riesgo bancario al realizar grandes retiros
Además del problema de congelación más importante al retirar dinero, todavía existe un control de riesgo bancario. Los comerciantes OTC solo pueden garantizar la seguridad de sus fondos, pero no pueden garantizar si el banco controlará el riesgo. Es más probable que el banco controle el riesgo de las tarjetas bancarias que no se han utilizado durante mucho tiempo, o de las tarjetas bancarias con muy poca facturación, pero estas son pequeñas probabilidades de que 70.000 yuanes activen el control de riesgos del banco. incluso si se controla el riesgo, sigue estando bien. La solución se resuelve con la cooperación del remitente. La mayoría de los controles de riesgo bancario están diseñados para proteger la seguridad financiera del remitente y evitar que usted cometa fraude electrónico y lavado de dinero. También debemos evitar conductas que fácilmente desencadenen el control del riesgo bancario contra el blanqueo de capitales, como entradas y salidas rápidas, entradas y salidas múltiples, entradas y salidas múltiples, entradas y salidas de grandes cantidades durante la noche, etc. Si las condiciones lo permiten, puede ponga algo de saldo en la tarjeta o compre algunos productos financieros. No es necesario gastar dinero con urgencia y no es necesario gastar una gran cantidad a la vez.
A qué deben prestar atención los comerciantes OTC
He conocido a innumerables personas nuevas que quieren convertirse en comerciantes OTC para ganar dinero. No se recomienda que personas nuevas ingresen a la industria. La industria OTC es muy profunda y hay muchas tentaciones que muchas personas no pueden controlar y caen en problemas. . En primer lugar, debe asegurarse de no recibir el 100% de dinero negro. Si no puede hacerlo, no toque OTC. Hay 100 formas en que 100 OTC pueden hacerlo. sobre los requisitos de auditoría. Debe poder leer los detalles del flujo y evitar imágenes falsas; algunas grabaciones de pantalla son aplicaciones bancarias falsas para la autenticación de nombre real de KYC; firma de contratos para la compra y venta de USDT; para los clientes, confirmar el verdadero propósito de la compra de U; verificación del capital de la cuenta de cambio, etc., y otros métodos de verificación. El segundo es cómo resolver el problema del flujo de tarjetas bancarias. Muchas personas no utilizan sus tarjetas, WeChat es inútil y Alipay no se recomienda que lo utilicen familiares y amigos (solo los implicará). y algunos usan Taobao para cobrar pagos, sobres rojos con contraseña de Alipay, etc. A veces admiro a estas personas por poder pensar en cualquier método. Los ocho inmortales cruzan el mar y muestran sus poderes mágicos. Por supuesto, muchos de ellos tienen alguna relación con bancos o compran productos financieros por valor de cientos o incluso decenas de millones para convertirse en VIP.
¿Es más seguro retirar dinero varias veces con cantidades pequeñas?
El dinero negro se congelará independientemente de la cantidad. Se congelarán quinientos cincuenta mil y cinco millones repetidamente, lo que solo aumentará su probabilidad de recibir dinero negro. Por lo general, se recomienda planificar los fondos que necesita para un período determinado. de tiempo y elija un comerciante OTC seguro. Cuando se retiren todos los bolígrafos, la frecuencia de los retiros se reducirá.
¿Es seguro realizar transacciones en efectivo fuera de línea y transferir fondos existentes?
En la actualidad, hay cada vez más accidentes relacionados con el efectivo, como robos abiertos, dinero real y falso, dinero estadounidense real y falso y otros engaños. Además, no hay forma de saber el origen del efectivo y los depósitos en efectivo. Si algo le sucede a la persona que le dio el depósito en efectivo, estará implicado. Siempre que algo salga mal, él es básicamente el culpable. Además, en los últimos años, la tendencia es que si el tío se encuentra con gente hablando. Las transacciones en el software de chat de TG, aceptar solo efectivo o retirar efectivo en el acto durante el manejo de los casos, se considerarán puntos anormales y comportamiento presunto. Una persona sabe subjetivamente o puede saber que el efectivo de la contraparte puede contener fondos involucrados. en el caso, que constituye conocimiento subjetivo, el tribunal normalmente lo condenará por el delito de ayudar a actividades delictivas de redes de información (el delito de ayudar a la confianza) y el delito de ocultar ganancias del delito. No se recomienda encarecidamente que elija dinero en efectivo fuera de línea. , transacciones existentes.
¿Es seguro liquidar tarjetas de crédito, comprar productos financieros y transferir cuentas de valores inmediatamente después del retiro?
Hacer esto es un acto de no tener confianza en el dinero que acaba de retirar. En primer lugar, las tarjetas de crédito son iguales a las tarjetas bancarias y pueden usarse para retirar dinero directamente. Sin embargo, las tarjetas de crédito que reciben dinero negro también serán congeladas. Incluso si los fondos son negros, todavía habrá problemas como secuelas. Después de comprar la gestión financiera, su tarjeta fue congelada. ¿Cómo puede retirar el dinero de la gestión financiera? Incluso si no hay dinero en la tarjeta después de congelarla, es posible que aún lo visiten y lo incluyan en una lista disciplinaria, una lista de personas involucradas en fraude electrónico, etc. Si hay un problema con el dinero transferido a la cuenta de valores, la tarjeta bancaria aún estará congelada. Su tío también puede enviar una carta para congelar su cuenta de valores. Todas las operaciones después de retirar el dinero son inútiles. de todo. Después de recibir dinero negro No importa lo que hagas, todo es en vano. No trates a tu tío como un idiota.
¿Es más seguro utilizar WeChat y Alipay?
No hay absolutamente ninguna diferencia entre WeChat, Alipay y las tarjetas bancarias. Además, el control de riesgos de WeChat y Alipay es aún más anormal. Su control de riesgos de big data es más estricto que el de los bancos. Además, es posible que no pueda distinguir entre WeChat y Alipay si se trata de transferencias de nombre real.
¿De qué intercambio es más seguro retirar fondos?
En mi opinión, no hay diferencia entre An'an y OK. Al retirar dinero, simplemente utiliza la plataforma del intercambio para elegir un comerciante OTC. La esencia es una transacción C2C entre usted y el comerciante OTC. enteramente en su contraparte Muchos comerciantes OTC Como comerciante en dos intercambios al mismo tiempo, ya sea que realice un pedido en Binance o OKX, se le transferirá el mismo dinero en su tarjeta. Sin embargo, se pueden excluir otros intercambios pequeños. El control de riesgos de su propia plataforma no se puede comparar con Binance y OKX. Los riesgos de otros intercambios pequeños son infinitos y existen problemas como la recuperación posterior de información.
¿Cuánto tiempo se tarda en conservar el dinero en la tarjeta para demostrar que es absolutamente segura?
Los fondos OTC no son absolutamente seguros. En teoría, siempre existe la posibilidad de congelarlos (a menos que no sea un fondo de círculo monetario). ¿En qué circunstancias la seguridad pública congelará la tarjeta? Inmediatamente después de que la víctima denuncia el delito, se detiene el pago y se congelan todas las tarjetas a través de las cuales fluyen los fondos de la víctima. A veces, un caso puede congelar miles de tarjetas. El tiempo de congelación depende de cuándo la víctima llama a la policía. puede hacer que la víctima se congele. Las personas solo descubren que han sido engañadas después de medio año o un año, por lo que algunas personas todavía tienen la posibilidad de ser congeladas después de unos meses, medio año y un año después de retirar el dinero. Lo más probable es que se congele durante más de tres días o una semana, pero la probabilidad de que se congele más tarde es mucho menor.
¿Es mejor utilizar los cuatro bancos principales o los bancos locales para retirar fondos?
En mi opinión, siempre que sea una tarjeta bancaria, mi tío puede congelarlo con un solo clic después de recibir. Solo que el sistema de control de riesgos de cada banco es diferente. , pero el control de riesgos no es nada. Lo peor El resultado es retirar dinero y cancelar la tarjeta. Lo más importante es no cobrar dinero negro y no congelar la tarjeta. No utilice su propia tarjeta hipotecaria, tarjeta de salario o tarjeta de seguro social al retirar dinero. Si hay un problema más adelante, afectará el uso normal de estas tarjetas. Si las condiciones lo permiten, elija un banco en la oficina central, sucursal, o centro financiero para solicitar una tarjeta.
"Explicación detallada del procesamiento de tarjetas congeladas OTC" Las causas y consecuencias de las tarjetas congeladas
En 2020, para combatir los delitos en línea, como los juegos de azar en línea y el fraude en las telecomunicaciones, y eliminar las formas en que los delincuentes blanquean fondos, el estado lanzó la "Operación de limpieza de la red" y la posterior "Operación de desconexión de tarjetas" para acabar con las compras. y venta de tarjetas telefónicas, préstamos bancarios, etc. Tarjetas y otras actividades ilegales y delictivas, durante un tiempo, muchos internautas importantes y plataformas de búsqueda aparecieron "¿Tarjeta bancaria congelada?" "Tarjeta bancaria congelada durante medio año" ¿Tarjeta bancaria congelada? ¿Por la policía en otro lugar?" "Son simplemente los jugadores a quienes se les congelan las tarjetas bancarias para jugar en línea." "¿Te han atrapado?" "¿Por qué se congeló mi semen en el intercambio?" y muchos otros mensajes han deslumbrado a muchos internautas congelados. ¿Quién no sabe cómo afrontar esta situación? Sentirse ansioso o tener problemas para dormir o comer. Las propiedades naturales de las monedas virtuales blockchain también han sido utilizadas por los delincuentes como una forma importante de lavar dinero, lo que indirectamente ha provocado que el círculo monetario se convierta en el área más afectada después de los juegos de azar en línea. A partir de hoy, las políticas de alta presión en la política. el nivel sigue siendo grave. Muchos jugadores en línea han abandonado por completo los juegos de azar en línea desde que se congelaron sus tarjetas, lo que demuestra que la corrección de las acciones de limpieza y ruptura de tarjetas en línea es incuestionable y ha protegido los activos legítimos de muchas personas comunes y corrientes.
Situación básica de congelación
La congelación de tarjetas bancarias se puede dividir aproximadamente en dos situaciones: una es de 3 días (suspensión de pago de emergencia), la otra es de 6 meses. Dentro de 3 días, ya sea que pase 48 horas o 12 horas, se contará como dentro de 3 días. el banco informó claramente que el bloqueo se puede desbloquear en 3 días, no hagas nada, solo espera con tranquilidad. El tiempo de desbloqueo de cada banco es diferente. Por ejemplo, China Construction Bank, el banco informó que el bloqueo se realizará. se desbloqueará el día 12. Generalmente, la hora de desbloqueo real es el día 13. Un día después, también está el Banco Agrícola de China, que se desbloqueará después de la hora de descongelación correspondiente de las 22:30 del día del desbloqueo. Hay muchos bancos que no dan ejemplos uno por uno solo hay que esperar el tiempo correspondiente. También existe una situación en la que el congelamiento no se descongeló después de 3 días y, después de volver a preguntar, otro oficial de policía lo congeló. Esta es la situación en la que varios agentes de policía congelan el dinero si varios policías congelan una suma de dinero. oficiales, es más difícil descongelarlo que si lo hacen varios oficiales de policía. Es problemático si un oficial de policía congela su expediente. Cada oficial de policía debe desbloquearlo por usted. Si hay un oficial de policía que de repente lo congela durante 6 meses, tiene que hacerlo. para leer el siguiente artículo sobre cómo lidiar con el congelamiento de 6 meses. Se trata del grupo de congelación de 3 días. De hecho, la congelación de 3 días es más una tortura psicológica, ansiedad e impotencia. Le sucederá a cualquiera que la tenga por primera vez. de dinero robado en más de una decena de lugares Los fanáticos que quedaron congelados al mismo tiempo estaban relacionados con la placa de matanza de cerdos, lo que fue provocado por la gran cantidad de personas denunciando el crimen desde varios lugares. Además del congelamiento de 3 días, tendrá una duración de 6 meses. En primer lugar, todos aquellos que estén congelados por 6 meses deben tener clara una cosa: el congelamiento debe ser porque su cuenta actualmente está o ha recibido dinero negro. la contraparte C2C del intercambio. El tío no La tarjeta será congelada sin ningún motivo. Una víctima debe haber llamado a la policía. El tío siguió la dirección de los fondos y comenzó a congelar la tarjeta. congelar miles o decenas de miles de tarjetas. Todas las personas que han estado congeladas durante 6 meses quieren saber cómo será la situación dentro de medio año. ¿Se extenderá o se desbloqueará automáticamente? Nadie aquí puede darle una respuesta precisa. Puntos clave y demasiados factores involucrados que afectan la dirección de esta tarjeta, diferentes lugares, diferentes administradores de casos, el nivel de fondos recibidos, etc., y diferentes métodos de procesamiento tendrán diferentes resultados, después de ser congelados, depende. más sobre la suerte.
Cómo lidiar con esto después de la congelación.
Para aquellos que han estado congelados durante 6 meses, se recomienda preguntar al personal del banco lo antes posible, incluido el tiempo de congelación, la unidad de congelación y la información de contacto de la unidad de congelación. Algunos bancos no pueden preguntar por teléfono, así que vaya al mostrador y. pregunte si no hay información de contacto, simplemente dígales. Llame al 110 o al 114 para verificar el número de teléfono de su agencia de seguridad pública local. Normalmente, después de estar congelado durante 6 meses, debe comunicarse activamente con la unidad de congelación para preguntar sobre la situación. Responda preguntas con sinceridad y prepare materiales: volumen de negocios y transacciones durante más de un año. El historial de chat de la ventana de la plataforma o WeChat, las medidas de seguridad que tomó durante la transacción, la comparación de precios de la transacción, la cantidad de transacciones con la contraparte. , y se enviará una descripción completa de la situación por mensajería urgente. El resto queda a la espera. Algunos se pueden descongelar después de enviar los materiales, otros solo se pueden descongelar después de su vencimiento y otros se renovarán después de su vencimiento. Algunas personas no tomaron la iniciativa de contactarme, pero fueron contactadas por su tío y les pidieron encarecidamente que fueran y tomaran notas. ¿Puedo ir? No hay una respuesta fija a esta pregunta. Habrá muchas situaciones después del congelamiento: en el pasado, es posible que lo detengan directamente y el paquete 37 esté arreglado. En el pasado, la congelación se descongelaba después de que se completaba el expediente y los fondos necesarios para compensar a la víctima se descongelaban. Algunas personas temían no poder continuar por varias razones. descongelaría o renovaría el congelamiento cuando expirara; algunas personas no irían a dártelo. Algunos de ellos figuraban como fugitivos en línea, y otros fueron congelados y de repente se los llevaron sus tíos que no tomaron la iniciativa. para contactarlos. Una vez más, diferentes congelaciones, diferentes administradores de casos, diferentes regiones y diferentes métodos de tratamiento tendrán resultados diferentes. Si su tío toma la iniciativa de comunicarse con usted, como enviarle una carta de consulta, simplemente coopere activamente. Si está realmente preocupado, puede confiarle a un abogado que se ocupe del asunto. Otra posibilidad es comunicarse con su tío y entregarle el asunto al tío local para que haga una transcripción, y luego le pasarán la información de su transcripción al tío en otro lugar, que se puede comunicar.
