Permítanme comenzar con una pregunta:

Zhang San robó la moneda virtual de Li Si. Li Si descubrió y denunció el crimen. Entonces, ¿por qué delito debería ser condenado Zhang San y cuántos años debería ser sentenciado?

Tomar la moneda virtual de otras personas como propia por medios ilegales a menudo implica dos tipos de delitos en la práctica: el delito de obtener ilegalmente datos de sistemas de información informáticos y el delito de robo. Los delitos específicos no son uniformes en la práctica. Algunas personas son condenadas por obtener ilegalmente datos de sistemas de información informáticos, otras son condenadas por robo y algunos tribunales determinan que el autor ha cometido dos delitos al mismo tiempo y eligen una de las penas por delitos graves. .

Pero no importa qué delito se impute, la cantidad involucrada es una cuestión inevitable.

Ya sean monedas virtuales convencionales como Bitcoin y Ethereum o altcoins (como monedas de plataforma y monedas Meme), las grandes fluctuaciones de precios son una característica común. Las fuertes subidas y bajadas de los precios de las divisas han afectado los corazones de innumerables inversores (esto puede ser la emoción y la diversión de la especulación monetaria).

Pero en un caso penal, si el precio de la moneda sube o baja significativamente en un corto período de tiempo, ¿cómo se debe determinar la cantidad de dinero involucrada por el perpetrador? Diferentes cantidades calculadas con base en diferentes estándares de identificación pueden determinar directamente la dirección futura del caso.

Texto |Abogado Shao Shiwei

01. Las diferentes formas de determinar los precios de las divisas afectan directamente la dirección del caso.

Hablemos de un caso (para proteger la privacidad, el contenido del caso se ha adaptado ligeramente para ilustrar cuestiones legales. La moneda y el precio de la moneda involucrados en el caso no son consistentes con el caso real):

Zhang San y Li Si se conocieron en un grupo de bulldogs. Zhang San ha estado especulando con monedas durante varios años y se le considera una persona relativamente importante en el círculo monetario. Li Si es un novato y no entiende nada, por lo que siempre hace varias preguntas 1+1=2 en el grupo. San también está bastante entusiasmado, cada vez que veo las preguntas de los novatos del grupo, con paciencia ayudaré a responderlas. A medida que pasa el tiempo, los dos se conocen mejor y se hacen amigos.

Un día, Li Si le preguntó a Zhang San cómo operar la transacción. Zhang San le pidió que enviara una captura de pantalla. Li Si casualmente le dio a Li Si una captura de pantalla de su página de billetera ImToken. Al día siguiente, Li Si descubrió que las monedas PEPE estaban en su cuenta. La billetera había vuelto inexplicablemente a cero. ? Denuncié el crimen inmediatamente. Luego, Zhang San fue arrestado y acusado de obtener ilegalmente datos de sistemas de información informáticos y sentenciado a ocho meses de prisión.

Resulta que cuando Li Si tomó la captura de pantalla de Zhang San, no prestó atención para sacar la clave privada. Después de ver esto, Zhang San usó la clave privada para restaurar (importar) la billetera y transfirió las monedas PEPE en la dirección de la billetera de Li Si a su propia billetera.

Según el segundo párrafo del artículo 285 del Código Penal, si los ingresos ilegales superan los 5.000 yuanes o causan pérdidas económicas de más de 10.000 yuanes, el autor comete el delito de obtener ilegalmente datos de sistemas de información informáticos o controlar ilegalmente sistemas de información informáticos y será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión preventiva. El tribunal determinó que las monedas PEPE transferidas por Zhang San valían 12.000 yuanes y, en general, era apropiado utilizar esta cantidad para determinar la sentencia de ocho meses de Zhang San.

¿Pero es este caso absolutamente indiscutible? Por supuesto que no.

En primer lugar, Zhang San no tiene ganancias ilegales. Debido a que las monedas PEPE transferidas a su billetera fueron transferidas al intercambio por Zhang San para especulación, y no perdió nada. Hay registros de transacciones relevantes y no hay disputa;

En segundo lugar, el valor de las monedas PEPE determinado por el tribunal en 12.000 se determinó haciendo referencia al precio en tiempo real a las 0:00 del día en que Zhang San transfirió las fichas de Li Si en un intercambio. Entonces, ¿es científica la elección de este nodo temporal?

¿Debería el valor de los tokens involucrados en el caso basarse en el precio de compra de Li Si, el precio de mercado en tiempo real de los tokens transferidos por Zhang San, el precio al que Zhang San intercambió los tokens por USDT, o debería basarse en la decisión judicial? precio de auditoría (pero no hubo auditoría en este caso, ¿Utilizar directamente la determinación del monto involucrado en el caso en forma del registro policial de Zhang San) como base para finalizar el caso?

Por coincidencia, en el caso se determinó el precio en tiempo real de la moneda PEPE a las cero en punto de ese día, que resultó ser el precio más alto del día y del mes. Según los otros momentos mencionados anteriormente, el precio de las monedas PEPE aún no ha superado los 10.000 yuanes, lo que significa que no ha alcanzado el punto de partida para la condena y sentencia en este caso.

02. ¿Cuáles son las formas de determinar los precios de las divisas?

Según la política, aunque la moneda virtual no tiene el mismo estatus que la moneda legal, las acciones legales civiles que surjan de transacciones relacionadas no son válidas y usted mismo debe asumir las pérdidas. Sin embargo, como una especie de mercancía virtual, sus atributos de propiedad son reconocidos por nuestro país, por lo que a nivel criminal las monedas virtuales en poder de los ciudadanos están protegidas por la ley.

Sin embargo, cómo juzgar el valor de la moneda virtual es un problema embarazoso en la práctica. Después de todo, los anuncios o avisos emitidos por los ministerios y comisiones pertinentes estipulan que "ninguna organización o individuo puede proporcionar servicios de fijación de precios para monedas virtuales". Por lo tanto, no importa qué método de fijación de precios se utilice, viola las políticas regulatorias de mi país.

Actualmente, los métodos comúnmente utilizados en la práctica judicial para determinar el precio de la moneda virtual son:

1. Los organismos de determinación de precios y los organismos de tasación judicial emiten informes;

2. La contraprestación pagada por la compra de moneda virtual;

3. La contraprestación por la realización de moneda virtual;

4. Consulte los precios de los principales intercambios de divisas virtuales;

5. El valor no será calculado y será considerado por el tribunal a su discreción;

El segundo y tercer método anteriores aclaran los nodos de tiempo para el cálculo del precio de la moneda, que son "cuando se compra" y "cuando se liquida", respectivamente, pero aún no son lo suficientemente precisos. Los tipos 1 y 4 son simplemente formas diferentes de determinar el precio de la moneda, pero aún así se debe considerar el nodo de tiempo específico seleccionado al determinarlo.

03. En la práctica judicial, ¿cómo elegir el momento para calcular los precios de las divisas?

1. Según el monto de los ingresos ilegales

Si el perpetrador vende las monedas de la víctima transferidas y las cambia por moneda legal, este es, por supuesto, el escenario más simple. Si el perpetrador tiene ganancias ilegales, el monto de las ganancias ilegales puede usarse como base para finalizar el caso.

Por ejemplo, en el Caso No. 856 de Hu 0104 Xingchu (2023), Yangmou obtuvo los permisos del sitio web de moneda virtual de destino analizando y explotando la vulnerabilidad de ejecución remota de código de Yapi, y luego controló el servidor de la intranet mediante la penetración lateral de la intranet. implantar troyanos, etc., y después de encontrar el código fuente del servidor, descargar y analizar una dirección de billetera virtual, clave privada, etc. de la víctima Su, y construir instrucciones falsas para transferir las monedas virtuales en la dirección de billetera virtual de la víctima. Posteriormente, se convirtieron en otras monedas virtuales y luego se vendieron, lo que generó un ingreso ilegal total de más de 2,5 millones de yuanes. El tribunal declaró a Yang culpable de robo y lo condenó a diez años y seis meses de prisión.

Sin embargo, si el precio de la moneda fluctúa significativamente y el costo para la víctima de obtener la moneda virtual es mucho mayor que el precio al que el perpetrador roba, transfiere y vende la moneda virtual, y el caso se caracteriza en función de la cantidad de ingresos ilegales, el Los intereses de las víctimas no pueden protegerse mejor.

2. Según el precio medio del día en que se produjo el acto ilícito.

Dado que el precio de la moneda virtual fluctúa mucho, dependiendo de la moneda, el precio puede subir o bajar decenas o incluso cientos de dólares incluso en el mismo día al determinar el precio en función de la fecha del acto ilegal, desde la perspectiva de. Defensa, por supuesto, puedes elegir el momento específico en el que ocurrió el delito o el precio promedio del día.

Por ejemplo, en el siguiente caso, el monto involucrado se calculó en base al precio promedio de transacción el día en que el acusado robó el Ethereum ✖️ de la compañía y la tasa de paridad central del RMB frente al dólar estadounidense anunciada por el Banco Popular de China en ese día.

(2020) Caso Guangdong 0304 Xingchu No. 2, el acusado Li utilizó la clave privada y la contraseña de pago del proyecto Haode Planet que había dominado previamente en su residencia el 20 de junio de 2019 para iniciar sesión en IMToken de Haode Company a través de Internet. su teléfono móvil La cuenta que PK abrió en la plataforma de comercio virtual-nueva billetera robó 3 monedas Ethereum. Las capturas de pantalla de los registros de transacciones de mercado en HuobiGlobal enviadas por la unidad de víctimas confirmaron que el 20 de junio de 2019, el precio comercial más alto de Ethereum fue de 270,68 dólares estadounidenses, el más bajo fue de 265,85 dólares estadounidenses y el precio promedio fue de 268,265 dólares estadounidenses.

3. No se puede establecer un precio, considérelo en consecuencia

En el caso Guangdong 0304 Xingchu No. 2 mencionado anteriormente (2020), Li, como empleado de la empresa, no solo robó las monedas Ethereum de la empresa, sino que también robó 4 millones de monedas Haode desarrolladas por la empresa. Sin embargo, dado que las monedas Haode involucradas en el caso no se comercializaban en bolsa cuando fueron robadas, el tribunal consideró que el valor no se podía calcular. La sentencia del tribunal solo indicó vagamente que las circunstancias se considerarían apropiadas (Nota: después del incidente. , el acusado ya había transferido todas las monedas Haode a la empresa. A juzgar por la sentencia, mi abogado cree que el tribunal no tuvo en cuenta esta circunstancia).

4. Según el precio en el momento de la tasación por parte de la agencia tasadora de precios.

En la práctica, existe otro método de fijación de precios, que consiste en determinar el precio en función de la fecha de tasación final de una agencia de tasación externa. Por ejemplo, en (2020) Sichuan 1425 Xingchu No. 1, el monto de la moneda virtual involucrada en el caso se determinó generalmente en función del precio en la fecha de identificación final del laboratorio forense informático de Panshi Software (Shanghai) Co., Limitado.

En comparación con el uso del momento en que ocurrió el acto ilegal, o el precio de compra de la víctima, el precio de venta del perpetrador, etc. como base para finalizar el caso, el abogado Shao cree que el precio basado en la fecha de identificación pierde la objetividad de determinar el precio de la moneda virtual y no es razonable.

04. Escribe al final

En los casos penales, no existe una norma unificada en la práctica judicial sobre cómo calcular la cantidad de moneda virtual involucrada. Incluso en el mismo caso, la fiscalía y el tribunal "luchan" entre sí.

Por ejemplo, en el caso Shanghai 0106 Xingchu No. 551 de 2020, la fiscalía procesó a Luo por la cantidad de Tether que robó, que equivalía a 12 millones de RMB al precio de transacción de la plataforma cuando se cometió el robo. Sin embargo, el tribunal declaró que. Mi país no reconoce ninguna moneda virtual. Para los datos del precio de transacción de la moneda virtual, la plataforma de publicación de información sobre el precio de la transacción de moneda no debe determinar que la moneda Tether involucrada en el caso vale más de 12 millones de yuanes según el precio histórico de la moneda. sitio web pertinente y se adoptaron las opiniones pertinentes de la defensa del defensor. Al final, la ganancia real de Luo de 900.000 se utilizó para determinar el monto del delito.

Por lo tanto, desde la perspectiva de un abogado penalista, en casos específicos, la disputa sobre el precio de la moneda virtual es exactamente donde se encuentra el espacio de defensa del abogado.

Al igual que el caso mencionado al principio de este artículo, si lo piensas de otra manera, la persona involucrada puede ser inocente.