En general, la mayoría de tipos de monitorización de primer nivel que hay en el mercado están resumidos, y siempre tienen la lógica que necesitas:
Tipos generales de seguimiento de primer nivel:
Monitoreo KYC (Conozca a su cliente) y AML (Anti-Lavado de Dinero):
Definición: El monitoreo KYC y AML tiene como objetivo prevenir delitos financieros y actividades de lavado de dinero. Asegúrese de que todos los participantes cumplan con los requisitos legales y reglamentarios verificando las identidades de los inversores y los registros de transacciones.
Aplicación: En las ventas de tokens (como ICO, IDO), las partes del proyecto generalmente necesitan realizar auditorías KYC a los inversores para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilegales.
Auditoría de contrato inteligente:
Definición: La auditoría de contrato inteligente es una verificación de seguridad y funcionalidad del código de contrato inteligente de un proyecto blockchain para garantizar que no tenga vulnerabilidades ni códigos maliciosos.
Aplicación: antes de que un proyecto entre en funcionamiento, generalmente se contrata a una empresa de seguridad externa para realizar una auditoría integral del contrato inteligente para evitar ataques de piratas informáticos y pérdidas de fondos.
Monitoreo de manipulación del mercado:
Definición: El monitoreo de la manipulación del mercado tiene como objetivo prevenir y detectar comportamientos de manipulación del mercado, como bombeo y descarga, operaciones de lavado, etc.
Aplicación: Proteger la equidad y la transparencia del mercado mediante el análisis de patrones y volúmenes comerciales para identificar comportamientos anormales y actividades sospechosas.
Seguimiento de precios:
Definición: El seguimiento de precios es el seguimiento y análisis de las fluctuaciones de precios de tokens o activos en el mercado primario para garantizar que los precios de mercado reflejen la verdadera relación entre oferta y demanda.
Aplicación: utilice el sistema de advertencia de precios para activar automáticamente una alarma para investigación y procesamiento cuando haya fluctuaciones anormales de precios.
Monitoreo de transacciones:
Definición: El monitoreo de transacciones es el monitoreo en tiempo real de las actividades comerciales en el mercado para garantizar que todas las transacciones sean legales y cumplan con las normas.
Aplicación: Identifique posibles manipulaciones y fraudes del mercado mediante el seguimiento del volumen de operaciones, la frecuencia de las operaciones y los patrones de operaciones.
Seguimiento de divulgación de información:
Definición: El monitoreo de la divulgación de información tiene como objetivo garantizar que las partes del proyecto revelen el progreso del proyecto, el uso de los fondos y otra información importante a tiempo para garantizar el derecho de los inversores a saber.
Aplicación: Exigir a las partes del proyecto que publiquen periódicamente informes de auditoría, informes de progreso del desarrollo y otros datos clave para garantizar la transparencia y la confianza.
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